新亚电缆:关于修订公司部分内部治理制度的公告

证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-035
广东新亚光电缆股份有限公司
关于修订公司部分内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召
开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，根据现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及配套规则指南等相关规定，结合公司的实际情况，公司对部分内部治理制度进行修订。
具体修订的制度情况如下：
是否需要提交
序号 制度名称 制定/修订
股东会审议
防范控股股东及其他关联方资
1 修订 否
金占用制度
2 投资者关系管理制度 修订 否
3 重大事项内部报告制度 修订 否
4 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
5 信息披露管理制度 修订 否
6 董事会战略委员会工作细则 修订 否
7 董事会审计委员会工作细则 修订 否
8 董事会提名委员会工作细则 修订 否
董事会薪酬与考核委员会工作
9 修订 否
细则
董事和高级管理人员所持公司
10 修订 否
股份及其变动管理制度
特此公告。
广东新亚光电缆股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日