移为通信:关于公司募集资金投资项目实施地点及部分募集资金用途变更的核查意见

关于上海移为通信技术股份有限公司
募集资金投资项目实施地点及部分募集资金用途变更
的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）创业板向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2025年 3 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》（2025 年 5 月修订）、《上市公司募集资金监管规则》（2025 年 5 月）
等相关规定，对移为通信向特定对象发行股票募集资金投资项目实施地点及部分募集资金用途变更情况进行了核查。就该等事项，保荐机构发表核查意见如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2021]518 号）同意注册，由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象发行方式向财通基金管理有限公司等 11 名特定认购对象发行人民币普通股（A 股）股票
14,445,399.00 股，每股发行价为人民币 23.26 元。截至 2021 年 8 月 17 日止，本
公司实际已向财通基金管理有限公司等 11 名特定认购对象发行人民币普通股（A股）股票 14,445,399.00 股，实际募集资金总额为 335,999,980.74 元，扣除承销及保荐费 3,710,000.00 元（含税）后，公司实际收到的募集资金为 332,289,980.74元，再扣除与发行费用有关的律师费、会计师费及发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计 2,614,987.53 元后，并考虑承销及保荐费相应税款 210,000.00 元后,
实际募集资金净额为人民币 329,884,993.21 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月
17 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15345 号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用计划及实际使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 拟投入募集 累计已投入募集 投资进度 预定可达使用日期
号 资金金额 资金金额
1 4G 和 5G 通信技术产业 15,177.18 10,436.49 68.76% 2025 年 12 月 31 日
化项目
2 动物溯源产品信息化产 10,716.69 2,362.12 22.04% 2025 年 12 月 31 日
业升级项目
3 工业无线路由器项目 7,094.63 1,585.36 22.35% 2025 年 12 月 31 日
合计 32,988.50 14,383.97 43.60% /
注：1、公司向特定对象发行股票的实际募集资金净额为 32,988.50 万元人民币，较原计划募集资金投
资金额 33,600.00 万元人民币少 611.50 万元人民币，因此调整了工业无线路由器项目的拟投入募集资金金
额由 7,706.13 万元人民币减少为 7,094.63 万元人民币；上述计算可能存在四舍五入导致的差异。
2、各项目的实施主体均为公司、合肥移顺信息技术有限公司、深圳移航通信技术有限公司、深圳移锋
通信技术有限公司。
3、2025 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过将募投项目原预定可达使用日
期 2025 年 8 月 17 日延至 2025 年 12 月 31 日。
4、以上数据未经审计。
三、募集资金存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金具体存放
情况如下：
单位：万元
公司 开户银行 银行账号 存储方式 存储余额
移为通信 交通银行上海虹桥商务 310065138013004125722 活期存款 495.73
区支行
移为通信 上海浦东发展银行股份 98280078801800003580 活期存款 407.57
有限公司闵行支行
移为通信 招商银行股份有限公司上 121916593110901 活期存款 0.05
海分行
合肥移顺
信息技术 上海浦东发展银行股份有 98280078801600003581 活期存款 135.36
限公司闵行支行
有限公司
深圳移航 招商银行股份有限公司上 755927177210517 活期存款 0.03
海徐家汇支行

公司 开户银行 银行账号 存储方式 存储余额
通信技术
有限公司
深圳移锋
通信技术 招商银行股份有限公司上 755958288610707 活期存款 43.03
海徐家汇支行
有限公司
合计 1,081.77
注：截至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金总余额（含理财收益）19,881.77 万元，其中购买理财产品未
到期赎回金额 18,800 万元，募集资金账户金额 1,081.77 万元。
四、募集资金投资项目实施地点变更的具体情况及原因
（一）募投项目实施地点变更的具体情况
公司全资子公司深圳移航通信技术有限公司此前已与无关联第三方（“出售方”）签署了《写字楼意向书》，约定了拟购买深圳市福田区八卦路 31 号众鑫科
技大厦第 9、10 层的意向，用于“4G 和 5G 通信技术产业化项目”和“工业无
线路由器项目”的研发办公场地，由于外部环境、政策及基础条件发生变化，公司调整了相关办公场地选址，拟将地点变更为深圳市宝安区雪花科创大厦 12-13层。公司全资子公司深圳移航通信技术有限公司目前已与深圳市润雪实业有限公
司签署了《深圳市商品房买卖合同》，预计于 2025 年 12 月 31 日前能完成商品房
交付。
（二）募投项目实施地点变更的原因
公司在当前宏观环境下，对商业办公楼市场开展了多轮调研与评估，结合项目实际需求及公司未来战略发展规划，为实现募集资金的更妥善管理与高效运用，切实维护上市公司及全体中小股东的合法权益，购置相应的办公场所，因此拟对“4G 和 5G 通信技术产业化项目”和“工业无线路由器项目”的研发办公场地进行变更。
（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
公司考虑外部宏观经济发生变化，对募投项目的固定资产投入等更加谨慎，避免盲目追求资金使用进度，目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常推进
的情形。
五、部分募集资金用途变更的具体情况及原因
（一）部分募投项目用途变更的具体情况
公司全资子公司合肥移顺信息技术有限公司此前已与合肥高新技术创业服 务中心签署了《国有建设用地使用权出让意向书》，拟建设使用位于天堂寨路与 长安路交口西北角 KS1-2-1 地块，用于“动物溯源产品信息化产业升级项目”的 项目建设，基于当前经济环境，公司将买地自建办公楼调整为直接购买现成办公 楼，地址变更为深圳市宝安区雪花科创大厦 12-13 层。具体调整结构如下：
1、动物溯源产品信息化产业升级项目使用计划
用途 项目总投资额 调整前使用募集资金 调整后使用募集资金投
投入金额（万元） 入金额（万元）
（一）项目场地投资 5,500.00 5,300.00 5,300.00
1、土地及建设费 3,500.00 3,300.00
2、办公场地购置费 3,300.00
3、办公场地装修费 2,000.00 2,000.00 2,000.00
（二）设备及软件购置费 1,925.50 1,925.50 1,925.50
（三）研发及其他费用 3,671.00 2,991.19 2,991.19
（四）预备费 1,109.65 0.00 0.00
（五）铺底流动资金 2,543.59 500.00 500.00
合计 14,749.74 10,716.69 10,716.69
（二）部分募投项目用途变更的原因
当前宏观经济下行的压力下，买地自建办公楼周期长、土地规划审批流程复 杂，而直接购买办公楼可快速满足经营需求，迅速匹配业务扩张节奏，部分核心 区域的现成办公楼具备保值增值属性，既顺应了宏观经济趋势，也切实满足了公 司实际经营需求。
六、募投项目继续实施的可行性论证

公司“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”截至
2025 年 6 月 30 日，投入金额尚未达到相关计划金额 50%。公司根据相关规定对
项目进行重新论证，具体情况如下：
（一）项目实施的必要性
两个募投项目仍然具有实施必要性，是公司未来的重要增长点：
在畜牧业管理领域中，目前动物溯源的产品主要分为传统的动物标签和被动式电子识别动物标签，其中，被动式电子识别动物标签主要依靠 RFID 技术实现动物的非接触式自动识别与数据管理。公司结合自身在无线通信技术领域的优势，开发不同于现有动物标签市场的主动型动物监测产品，产品支持卫星通信，具有覆盖范围广、电子围栏主动上报动物位置等特点，物联网技术将提升动物数据采集的及时性、准确性、完整性和稳定性