豪恩汽电:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-056
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22
日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件修订后的有关规定，并结合公司的实际情况，对现行《公司章程》的部分条款进行修订和完善，公司不再设置监事或监事会，并由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。主要修订情况对比如下：
修订前的章程条款 修订后的章程条款
第一条为维护公司、股东、职工和债权人 第一条为维护深圳市豪恩汽车电子装备的合法权益，规范公司的组织和行为，根 股份有限公司(以下简称“公司”、“上据《中华人民共和国公司法》(以下简称 市公司”或“本公司”)、股东、职工和“《公司法》”)、《中华人民共和国证 债权人的合法权益，规范公司的组织和行券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 为，根据《中华人民共和国公司法》(以市公司章程指引》及其他有关规定，制订 下简称“《公司法》”)、《中华人民共
本章程。 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司章程指引》及其他有关规定，
制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公 规定成立的股份有限公司。
司”、“上市公司”或“本公司”)。 ……
……
第四条公司名称： 第四条公司名称：
中文名称：深圳市豪恩汽车电子装备股份 中文名称：深圳市豪恩汽车电子装备股份
有限公司 有限公司
英文名称：Longhorn Auto Co., Ltd 英文名称：Longhorn Auto Co., Ltd
公司住所：深圳市龙华区大浪街道同胜社 公司住所：深圳市龙华区大浪街道上横朗区同富裕第三功能区豪恩科技集团股份 社区同富裕第三功能区豪恩科技集团股
有限公司厂房 A 号 3 层 B 号第 1 层、第 2 份有限公司厂房 A 号 3 层 B 号第 1 层、第
层、第 3 层、第 4 层。 2 层、第 3 层、第 4 层。
第七条总经理为公司的法定代表人。 第七条总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同
时辞去法定代表人。 时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人人辞任之日起三十日内确定新的法定代 辞任之日起三十日内确定新的法定代表
表人。 人。
法定代表人的产生及变更办法同本章程
关于总经理的产生及变更规定。
第八条法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第八条公司全部资产分为等额股份，股东 第九条股东以其认购的股份为限对公司以其认购的股份为限对公司承担责任，公 承担责任，公司以其全部财产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第九条本章程自生效之日起，即成为规范 第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、实际控制人、股东、 力的文件，对公司、实际控制人、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、高级管理人员具有法律约束力的文力的文件。依据本章程，股东可以起诉股 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 事、高级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
第十条本章程所称其他高级管理人员是 第十一条本章程所称高级管理人员是指指公司的副总经理、董事会秘书、财务总 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、监以及董事会同意设置并确定为高级管 财务总监以及董事会同意设置并确定为
理人员的其他公司管理人员。 高级管理人员的其他公司管理人员。
第十三条 公司的经营范围为：一般经营 第十四条 经依法登记，公司的经营范围项目是：汽车智能驾驶感知传感器及系统 为：一般经营项目是：汽车智能驾驶感知的技术开发、生产和销售；超声波传感器、 传感器及系统的技术开发、生产和销售；毫米波雷达传感器、激光雷达传感器、视 超声波传感器、毫米波雷达传感器、激光觉传感器、自动泊车系统及部件、智能驾 雷达传感器、视觉传感器、自动泊车系统驶辅助安全系统及部件、自动驾驶系统及 及部件、智能驾驶辅助安全系统及部件、部件、全景环视系统、汽车行驶记录仪、 自动驾驶系统及部件、全景环视系统、汽抬头显示仪、车载视频行驶记录系统、流 车行驶记录仪、抬头显示仪、车载视频行媒体后视镜、驾驶员监控系统、舱内监控 驶记录系统、流媒体后视镜、驾驶员监控系统、座舱域控制器、行泊一体控制器、 系统、舱内监控系统、座舱域控制器、行舱泊融合域控制器、舱驾融合域控制器的 泊一体控制器、舱泊融合域控制器、舱驾技术开发、生产和销售；汽车电子相关零 融合域控制器的技术开发、生产和销售；部件、组件、套件、生产模具及设备，车 汽车电子相关零部件、组件、套件、生产载应用软件，汽车电子产品及部件，智能 模具及设备，车载应用软件，汽车电子产交通系统的技术开发、生产和销售；移动 品及部件，智能交通系统的技术开发、生出行服务、智能网联系统及服务、互联网 产和销售；移动出行服务、智能网联系统技术服务、基础软件服务、应用软件服务 及服务、互联网技术服务、基础软件服务、的提供；货物及技术进出口。（法律、行 应用软件服务的提供；货物及技术进出政法规或者国务院决定禁止和规定在登 口。（法律、行政法规或者国务院决定禁
记前须经批准的项目除外） 止和规定在登记前须经批准的项目除外）
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应 公平、公正的原则，同类别的每一股份应
当具有同等权利。 当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 和价格应当相同；认购人所认购的股份，购的股份，每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的面额股，以人民币
明面值，每股面值为人民币 1 元。 标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十八条 公司由下述股东共同发起设 第十九条 公司设立时发行的股份总数为立，公司发起人、出资方式、持股数、占 5,000 万股、面额股的每股金额为 1.00
公司设立时总股本的比例如下： 元。公司由下述股东共同发起设立，公司
…… 发起人、出资方式、持股数、占公司设立
时总股本的比例如下：
……
第十九条 公司股份总数为 9,200 万股， 第二十条 公司已发行的股份总数为
全部为人民币普通股，均为每股面值人民 9,200 万股，公司的股本结构为：普通股
币 1.00 元的普通股。 9,200 万股，其他类别股 0 股。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公 第二十一条 公司或公司的子公司(包括司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、 公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买本 借款等形式，为他人取得本公司或其母公公司或其母公司股份的人提供任何资助， 司的股份提供财务资助，但公司实施员工
但公司实施员工持股计划的除外。 持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章程或者股东会的授权作出决 按照公司章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母 议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的 公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百 累计总额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董事 分之十。董事会作出决议应当经全体董事
的三分之二以上通过。 的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负
有责任的董事、监事、高级管理人员应当
承担赔偿责任。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分 要，依照法律、法规的规定，经股东会作别作出决议，可以采用下列方式增加注册 出决议，可以采用下列方式增加注册资
资本： 本：
（一） 公开发行股份； （一） 向不特定对象发行股份；
（二） 非公开发行股份； （二） 向特定对象发行股份；
（三） 向现有股东派送红股； （三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本； （四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中 （五） 法律、行政法规以及中国
国证监会批准的其他方式。 证监会规定的其他方式。
股东会可以授权董事会在三年