豪恩汽电:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程(2025年8月修订)

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
章程
2025 年 8 月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6
第一节 股东的一般规定......6
第二节 控股股东和实际控制人......9
第三节 股东会的一般规定......10
第四节 股东会的召集...... 12
第五节 股东会的提案与通知...... 13
第六节 股东会的召开...... 15
第七节 股东会的表决和决议...... 17
第五章 董事和董事会......22
第一节 董事的一般规定......22
第二节 董事会...... 25
第三节 独立董事......29
第四节 董事会专门委员会......32
第六章 高级管理人员......33
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第一节 财务会计制度...... 35
第二节 内部审计......39
第三节 会计师事务所的聘任...... 40
第八章 通知和公告......40
第一节 通知......40
第二节 公告......41
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41
第一节 合并、分立、增资和减资......41
第二节 解散和清算......43
第十章 修改章程...... 45
第十一章 附则......45
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
章程
第一章 总则
第一条 为维护深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称“公司”、“上市
公司”或“本公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》
及其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起设立方式设立，并在深圳市市场监督管理局注册登记，取得
营业执照，统一社会信用代码为 91440300699050107Y。
第三条 公司于 2023 年 5 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2300 万股，并于
2023 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
英文名称：Longhorn Auto Co., Ltd
公司住所：深圳市龙华区大浪街道上横朗社区同富裕第三功能区豪恩科
技集团股份有限公司厂房 A 号 3 层 B 号第 1 层、第 2 层、第 3 层、第 4
层。
第五条 公司注册资本为人民币 9200 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
法定代表人的产生及变更办法同本章程关于总经理的产生及变更规定。
第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、实际控
制人、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监以及董事会同意设置并确定为高级管理人员的其他公司管
理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：公司将秉承“以客户为中心”的可持续发展战略，坚
持“努力拼搏、不断创新、追求卓越”的经营理念和以“高品质、创新设
计”为核心的价值观，以开发、制造、销售最可靠的、最有创新设计
的产品为己任，以“快、稳、准、大”的营销服务方式拓展全球汽车整
车制造商和汽车电子产品领域的核心客户，力争成为全球汽车电子行
业的一流企业，为员工、企业、行业及社会创造更多的价值，并成为
伟大基业长青的企业。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目是：汽车智能驾驶感
知传感器及系统的技术开发、生产和销售；超声波传感器、毫米波雷
达传感器、激光雷达传感器、视觉传感器、自动泊车系统及部件、智
能驾驶辅助安全系统及部件、自动驾驶系统及部件、全景环视系统、
汽车行驶记录仪、抬头显示仪、车载视频行驶记录系统、流媒体后视
镜、驾驶员监控系统、舱内监控系统、座舱域控制器、行泊一体控制
器、舱泊融合域控制器、舱驾融合域控制器的技术开发、生产和销售；
汽车电子相关零部件、组件、套件、生产模具及设备，车载应用软件，
汽车电子产品及部件，智能交通系统的技术开发、生产和销售；移动
应用软件服务的提供；货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国
务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）
前款所指经营范围以公司登记机关的审核为准。
公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，调整经营范围，
并按法律、法规的规定办理有关调整手续。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所
认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中
存管。
第十九条 公司设立时发行的股份总数为 5,000 万股、面额股的每股金额为 1.00
元。公司由下述股东共同发起设立，公司发起人、出资方式、持股数、
占公司设立时总股本的比例如下：
序号 发起人 出资方式 出资时间 股份数(万股) 股份比例
（%）
1. 深圳市豪恩科技集团股 净资产折股 2017 年 7 月 3,880 56.232
份有限公司
2. 罗小平 净资产折股 2017 年 7 月 700 10.1449
3. 陈金法 净资产折股 2017 年 7 月 680 9.8551
4. 深圳市盈华佳科技有限 净资产折股 2017 年 7 月 380 5.5072
公司
5. 陈晓锋 净资产折股 2017 年 7 月 380 5.5072
6. 深圳市华泰华科技有限 净资产折股 2017 年 7 月 300 4.3478
公司
7. 深圳市华恩泰科技有限 净资产折股 2017 年 7 月 580 8.4058
公司
合计 5,000 100.00
第二十条 公司已发行的股份总数为 9,200 万股，公司的股本结构为：普通股
9,200 万股，其他类别股 0 股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或其母公司的股份提供财务资助，
但公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公司章程或者股东会
的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作
出决议，可以采用下列方式增加注册资本：
(一) 向不特定对象发行股份；
(二) 向特定对象发行股份；
(三) 向现有股东派送红股；
(四) 以公积金转增股本；
(五) 法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》
以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
(一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有公司股份的其他公司合并；
(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；