弘讯科技:第五届监事会2025年第二次会议决议公告

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2025-028
宁波弘讯科技股份有限公司
第五届监事会 2025 年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2025年8月22日，宁波弘讯科技股份有限公司第五届监事会2025年第二次会议在公司二 楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士 主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2025年8月12日以电子邮件形 式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》;
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司《2025年半年度报告》全文及摘要进行审阅，认为公司《2025年半年度 报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报 告内容真实、准确、完整地反映了报告期内的公司经营管理和财务信息等实际情况。公司 监事会在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 同意本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》;
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，
同意取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司监事会
2025年8月26日