珠江啤酒002461股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼502会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《公司董事会2023年度工作报告及2024年工作计划》
2、《公司监事会2023年度工作报告》
3、《公司2023年度财务决算报告》
4、《公司2023年年度报告及摘要》
5、《关于公司2024年度日常关联交易的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于使用闲置资金投资理财和存款类产品的议案》
8、《公司2023年度利润分配预案的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于补选监事的议案》(补选孙洁敏为公司监事)

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼502会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《公司董事会2022年度工作报告及2023年工作计划》
2、《公司监事会2022年度工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年年度报告及摘要》
5、《关于公司2023年度日常关联交易的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于使用闲置资金投资理财和存款类产品的议案》
8、《公司2022年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼502会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-16)、董事会签署日(2022-12-16)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-05)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、关于聘请公司财务报告审计机构的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼502会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、《公司董事会2021年度工作报告及2022年工作计划》
2、《公司监事会2021年度工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年年度报告及摘要》
5、《关于公司2022年度日常关联交易的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于使用闲置资金投资理财和存款类产品的议案》
8、《公司2021年度利润分配预案的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司博物馆308会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-25)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、审议《公司董事会2020年度工作报告及2021年工作计划》
2、审议《公司监事会2020年度工作报告》。
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年年度报告及摘要》
5、审议《关于公司2021年度日常关联交易的议案》
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于使用闲置资金投资理财和存款类产品的议案》
8、审议《公司2020年度利润分配预案的议案》
9、审议《关于补选柯睿格先生为公司董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司博物馆308会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-23)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》
3、审议《关于参与投资广州市国资混改二期基金的议案》
4、审议《关于调整东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目可行性研究报告的议案》
5、审议《关于调整珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目可行性研究报告的议案》
6、审议《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司博物馆308会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-16)、网络投票日(2020-07-21)、召开日(2020-07-16)

议题:

1、审议《关于补选非独立董事的议案》
2、审议《关于补选独立董事的议案》
3、审议《关于补选监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司博物馆贵宾厅

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-08)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、审议《公司董事会2019年度工作报告及2020年工作计划》
2、审议《公司监事会2019年度工作报告》。
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年年度报告及摘要》
5、审议《关于公司2020年度日常关联交易的议案》
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》
8、审议《公司2019年度利润分配预案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于补选黄文胜先生为公司董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司博物馆308会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、审议《关于总部自留土地补交土地出让金的议案》;
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司博物馆308会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《关于增补监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司博物馆308会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-11)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、审议《公司董事会2018年度工作报告及2019年工作计划》
2、审议《公司监事会2018年度工作报告》
3、审议《公司2018年度财务决算报告》
4、审议《公司2018年年度报告及摘要》
5、审议《关于公司2019年度日常关联交易的议案》
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》
8、审议《公司2018年度利润分配预案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司博物馆308会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于补选柯葛孟先生为公司董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司博物馆308会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-19)

议题:

1、审议《公司董事会2017年度工作报告及2018年工作计划》;
2、审议《公司监事会2017年度工作报告》。
3、审议《公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《公司2017年年度报告及摘要》;
5、审议《关于公司2018年度日常关联交易的议案》;
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
7、审议《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》;
8、审议《公司2017年度利润分配预案》;
9、审议《关于就境外贷款签署远期结售汇协议的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司博物馆308会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-11)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-29)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-29)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于补选吴家威先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司博物馆308会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-20)、召开日(2017-12-18)

议题:

1、审议《关于聘请公司财务报表审计机构的议案》;
2、审议《关于补选王世基先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司博物馆308会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-03)、董事会签署日(2017-08-03)、股权登记日(2017-08-17)、现场登记日(2017-08-21)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-21)

议题:

1、审议《关于增加自有闲置资金理财额度的议案》;
2、审议《关于增补监事的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司博物馆308会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、审议《公司董事会2016年度工作报告及2017年工作计划》;
2、审议《公司监事会2016年度工作报告》。
3、审议《公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《公司2016年年度报告及摘要》;
5、审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》;
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
7、审议《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》;
8、审议《公司2016年度利润分配预案》;
9、审议《关于增补监事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司博物馆308会议室。

重要日期: 首次公告(2017-03-03)、董事会签署日(2017-03-03)、股权登记日(2017-03-15)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-20)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于公司法定代表人变更为王志斌先生的议案》;
3、审议《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司博物馆3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-19)、董事会签署日(2016-09-19)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-10-08)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-10-08)

议题:

1、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报表审计机构的议案》;
2、审议《关于选举公司独立董事的议案》。
3、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
4、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票及第一期员工持股计划相关事项有效期的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼201会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-20)、董事会签署日(2016-07-20)、股权登记日(2016-07-28)、现场登记日(2016-08-01)、网络投票日(2016-08-03)、召开日(2016-08-01)

议题:

1《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
2《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
3《关于修订<广州珠江啤酒股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)(认购非公开发行股票方式)>的议案》
4《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同之补充协议(二)的议案》
5《关于修订非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案》
6《关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-29)、董事会签署日(2016-06-29)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-12)、网络投票日(2016-07-14)、召开日(2016-07-12)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于补选董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼201会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、审议《公司董事会2015年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2015年度工作报告》。
3、审议《公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《公司2015年年度报告及摘要》;
5、审议《关于公司2016年度日常关联交易的议案》;
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
7、审议《关于使用短期闲置资金投资理财产品的议案》;
8、审议《公司2015年度利润分配预案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-11)

议题:

1、审议《公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-08)、股权登记日(2015-09-14)、现场登记日(2015-09-16)、网络投票日(2015-09-22)、召开日(2015-09-16)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7.审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的A股股份认购合同的议案》
8.审议《关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.审议《关于修订<公司章程>的议案》
10.、审议《关于制定<公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》
11.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.审议《关于<广州珠江啤酒股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行A股股票方式)>的议案》
14.审议《关于授权董事会全权办理珠江啤酒第一期员工持股计划相关事宜
的议案》
15.审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务报表审计机构的议案》
16.审议《关于增补监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-20)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-20)

议题:

1、审议《公司董事会2014年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2014年度工作报告》。
3、审议《公司2014年度财务决算报告》;
4、审议《公司2014年年度报告及摘要》;
5、审议《关于公司2015年度日常关联交易的议案》;
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
7、审议《关于使用短期闲置资金投资理财产品的议案》;
8、审议《公司2014年度利润分配预案》;
9、审议《关于继续申办总部企业资格的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-23)、董事会签署日(2014-12-23)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-06)、网络投票日(2015-01-08)、召开日(2015-01-06)

议题:

1、审议《关于对南沙珠江啤酒有限公司增资的议案》
2、审议《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报表审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-25)、董事会签署日(2014-06-25)、股权登记日(2014-07-03)、现场登记日(2014-07-07)、网络投票日(2014-07-09)、召开日(2014-07-07)

议题:

1、审议《关于为董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案》;
2、审议《关于对梅州珠江啤酒有限公司及广西珠江啤酒有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-22)、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议《公司董事会2013年度工作报告》
2、审议《公司监事会2013年度工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度财务预算报告》
5、审议《公司2013年年度报告及摘要》
6、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于使用短期闲置资金投资理财产品的议案》
9、审议《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
10、审议《公司2013年度利润分配预案》
11、审议《关于向股东永信国际有限公司贷款的议案》
12、审议《关于向全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-27)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日(2013-12-05)、现场登记日(2013-12-09)、网络投票日(2013-12-11)、召开日(2013-12-09)

议题:

审议《关于公司广州总部土地处置的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司办公楼201会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-29)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-12)、网络投票日()、召开日(2013-09-12)

议题:

《关于参与总部企业资格考核的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-28)、董事会签署日(2013-06-28)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-16)、网络投票日()、召开日(2013-07-16)

议题:

1.审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年财务报表审计机构的议案》;
2.审议《关于修订公司章程的议案》;
3.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司办公楼201会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-07)

议题:

审议《关于继续通过永信国际有限公司进行跨境人民币融资的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-10)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

1、审议《公司董事会2012年度工作报告》。
2、审议《公司监事会2012年度工作报告》。
3、审议《公司2012年度财务决算报告》。
4、审议《公司2013年度财务预算报告》。
5、审议《公司2012年度利润分配预案》。
6、审议《公司2012年年度报告及摘要》。
7、审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
9、审议《关于使用短期闲置资金投资保本型银行金融产品的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-28)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-05)、网络投票日()、召开日(2012-09-05)

议题:

审议《关于补选Michel Doukeris（邓明潇）先生为公司董事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-02)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-12)、现场登记日(2012-06-14)、网络投票日()、召开日(2012-06-14)

议题:

1、审议《关于广州珠江啤酒股份有限公司董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于广州珠江啤酒股份有限公司监事会换届选举的议案》。
3、审议《关于广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》。
4、审议《关于广州珠江啤酒股份有限公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》。
5、审议《关于改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年财务报表审计机构的议案》。
6、审议《关于制订分红管理制度的议案》。
7、审议《关于修订公司章程的议案》。
8、审议《关于琶醍公司租用博物馆和庆典大道范围的闲置厂房及土地的议案》。
9、审议《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日()、召开日(2012-05-04)

议题:

会议审议事项：关于为全资子公司湛江珠江啤酒有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1、审议《公司第三届董事会2011年度工作报告》。
2、审议《公司第三届监事会2011年度工作报告》。
3、审议《公司2011年度财务决算报告》。
4、审议《公司2012年度财务预算报告》。
5、审议《公司2011年度利润分配预案》。
6、审议《公司2011年年度报告及摘要》。
7、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
9、审议《关于使用短期闲置资金投资保本型银行金融产品的议案》。
10、审议《关于申请办理信托融资的议案》。
11、审议《关于修订对外担保管理制度的议案》。
12、审议《关于公司为下属全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼201会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-15)、董事会签署日(2011-12-15)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日()、召开日(2011-12-27)

议题:

1．《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年财务报表审计机构的议案》；
2．《关于增补Pedro Ferraz Aidar先生为公司监事的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118 号【公司办公楼201】会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-26)、董事会签署日(2011-08-26)、股权登记日(2011-09-07)、现场登记日(2011-09-09)、网络投票日()、召开日(2011-09-09)

议题:

1. 审议《关于发行中期票据的议案》
2. 审议《关于调整2011年日常关联交易计划额度的议案》。
3. 审议《关于补选罗志军先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118 号【公司办公楼201】会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日()、召开日(2011-04-15)

议题:

1．《广州珠江啤酒股份有限公司第三届董事会2010年度工作报告》。
2. 《广州珠江啤酒股份有限公司第三届监事会2010年度工作报告》。
3. 《广州珠江啤酒股份有限公司2010年度财务决算报告》。
4. 《广州珠江啤酒股份有限公司2011年度财务预算报告》。
5. 《广州珠江啤酒股份有限公司2010年度利润分配方案》。
6. 《广州珠江啤酒股份有限公司2010年年度报告及摘要》。
7. 《关于调减募投项目预算投资额的议案》。
8. 《关于授权公司董事长签署公司与银行业务相关文件的议案》。
9. 《关于广州珠江啤酒股份有限公司2011年度日常关联交易的议案》。
10. 《关于使用自有闲置资金投资保本型银行理财产品的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118 号【公司办公楼201】会议室；

重要日期: 首次公告(2011-01-18)、董事会签署日(2011-01-18)、股权登记日(2011-02-09)、现场登记日(2011-02-11)、网络投票日()、召开日(2011-02-11)

议题:

1．《关于以委托贷款方式向广州珠江啤酒集团有限公司借用资金的议案》；
2．《关于续发短期融资券的议案》；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司召开2010年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118 号【公司二楼】会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-11)、董事会签署日(2010-11-12)、股权登记日(2010-11-22)、现场登记日(2010-11-24)、网络投票日()、召开日(2010-11-24)

议题:

1．《关于申请办理信托贷款的议案》；
2．《关于参与申报总部企业资格的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广州珠江啤酒股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州市新港东路磨碟沙大街118 号【公司二楼】会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-04)、董事会签署日(2010-09-04)、股权登记日(2010-09-14)、现场登记日(2010-09-16)、网络投票日()、召开日(2010-09-16)

议题:

1. 《关于修订公司章程的议案》；
2. 《关于修订股东大会议事规则的议案》；
3. 《关于修订董事会议事规则的议案》；
4. 《关于修订监事会议事规则的议案》；
5. 《关于取消湖南珠啤年产20 万千升啤酒工程项目的议案》；
6. 《关于以募集资金向广西珠江啤酒有限公司增资的议案》；
7. 《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；
8. 《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2010 年财务报表审计机构的议案》；
9. 《关于修订关联交易决策制度的议案》；
10. 《关于制订会计师事务所选聘制度的议案》；
11. 《关于以委托贷款方式向广州珠江啤酒集团有限公司借用资金的议案》。

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