均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-047
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十六次会议于 2025 年 8 月 22 日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召
开，本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次
会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2025年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2025 年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此议案经第三届审计委员会第十一次会议审议通过。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此议案经第三届审计委员会第十一次会议审议通过。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日