航天机电:关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2025-032
上海航天汽车机电股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日
召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程并取消监事会的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》等议案。具体情况如下：
一、取消监事会
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险管理委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。
二、《公司章程》修订情况
基于上述情况，为持续符合监管要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《上海航天汽车机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，《上海航天汽车机电股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
附件：《公司章程》修订变动表
修订前 修订后

第一章总则
第一章总则 第一条为规范上海航天汽车机电股份有限公司
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益， （以下简称公司）的组织和行为，全面贯彻落实规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 “两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 领导，完善公司法人治理结构，维护公司、股东、人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
其他有关规定，制订本章程。 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关
规定，制定本章程。
第二条公司系依照《公司法》、《证券法》、 第二条公司系依照《公司法》、《证券法》、《股《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关 票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经国家经济体制改革委员会 体改生 公司经国家经济体制改革委员会体改生（1998）（1998）39号文批准，以募集方式设立，在上 39 号文批准，以募集方式设立，在上海市工商行海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人 政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。营业执照。
第三条公司于1998年5月7日经中国证券监督 第三条公司于1998年5月7日经中国证券监督管管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准， 理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次首次向社会公众发行人民币普通股 27,200 万 向社会公众发行人民币普通股27,200万股，于股，于1998年6月5日在上海证券交易所上市。 1998年6月5日在上海证券交易所上市。
第四条公司注册名称：上海航天汽车机电股份 第四条公司注册名称：上海航天汽车机电股份有
有限公司 限公司
英文名称 ： Shanghai Aerospace Automobile 英文名称：Shanghai Aerospace Automobile
ElectromechanicalCo.,Ltd. ElectromechanicalCo.,Ltd.
第五条公司住所：中国（上海）自由贸易试验 第五条公司住所：中国（上海）自由贸易试验区
区浦东新区榕桥路661号 浦东新区榕桥路661号
邮政编码：201206 邮政编码：201206
第六条公司注册资本为人民币1,434,252,287 第六条公司注册资本为人民币1,434,252,287
元。 元。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。 第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条公司董事长为代表公司执行公司事务的
董事，由其担任公司的法定代表人。担任法定代
第八条董事长为公司的法定代表人。 表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承担。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表

人追偿。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。部资产对公司的债务承担责任。
第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 员。
他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公 第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和
本章程规定的其他人员。
第十三条公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第二章经营宗旨和范围 第二章经营宗旨和范围
第十二条公司的经营宗旨：依托航天雄厚的人 第十四条公司的经营宗旨：依托航天雄厚的人才、技术等资源优势，大力发展新能源光伏产 才、技术等资源优势，大力发展新能源光伏产业、业、稳健发展高端汽配产业、积极培育新材料 稳健发展高端汽配产业、积极培育新材料应用产应用产业。集多种经营为一体，广泛开拓国内 业。集多种经营为一体，广泛开拓国内外市场，外市场，使公司成为具有良好的财务状况、较 使公司成为具有良好的财务状况、较强的盈利能强的盈利能力、资本规模与经济效益持续增长 力、资本规模与经济效益持续增长的大型集团型的大型集团型企业，使股东获得合理的投资回 企业，使股东获得合理的投资回报。
报。 企业使命：致力于航天技术应用产业发展，为社
企业使命：致力于航天技术应用产业发展，为 会提供优质产品与服务。企业愿景：打造一个可社会提供优质产品与服务。企业愿景：打造一 持续发展、有社会责任感、给股东合理回报的一个可持续发展、有社会责任感、给股东合理回 流上市公司。
报的一流上市公司。
第十三条经依法登记，公司的经营范围是：卫 第十五条经依法登记，公司的经营范围是：卫星星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天 及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关相关产品的研制开发，汽车空调器、传感器、 产品的研制开发，汽车空调器、传感器、电机、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设 自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子备、电子电器、通讯设备、电器等产品，经营 电器、通讯设备、电器等产品，经营本企业自产本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机 产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国 件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括外），本企业包括本企业控股的成员企业，太阳 本企业控股的成员企业，太阳能电池专用设备，能电池专用设备，硅材料、太阳能电池，太阳 硅材料、太阳能电池，太阳能发电设备、零配件能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护， 及辅助材料的销售及维护，电力工程的设计、施电力工程的设计、施工（除承装、承修、承试 工（除承装、承修、承试电力设施），合同能源
电力设施），合同能源管理，光伏智能电网领域 管理，光伏智能电网领域内的技术开发与技术服内的技术开发与技术服务，机电安装建设工程 务，机电安装建设工程施工，复合材料制造应用，施工，复合材料制造应用，实业投资、投资咨 实业投资、投资咨询，自有房屋租赁。［企业经询，自有房屋租赁。［企业经营涉及行政许可