同惠电子:公司章程

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-090
常州同惠电子股份有限公司
章 程
2025 年 08 月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 5
第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东会 ...... 10
第一节 股东 ...... 10
第二节 控股股东和实际控制人 ......13
第三节 股东会的一般规定 ......15
第四节 股东会的召集......19
第五节 股东会的提案与通知 ......20
第六节 股东会的召开......22
第七节 股东会的表决和决议 ......25
第五章 董事会 ...... 31
第一节 董事 ...... 31
第二节 董事会 ...... 34
第三节 独立董事 ...... 39
第四节 董事会专门委员会 ......42
第六章 高级管理人员 ...... 45
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......48
第一节 财务会计制度......48
第二节 内部审计 ...... 51
第三节 会计师事务所的聘任 ......51
第八章 投资者关系管理 ...... 53
第九章 通知公告 ...... 57
第一节 通知 ...... 57
第二节 公告 ...... 57
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 59
第一节 合并、分立、增资和减资 ......59
第二节 解散和清算 ...... 60
第十一章 修改章程 ...... 63
第十二章 附则 ...... 64
常州同惠电子股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护常州同惠电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、部门规章以及其他有关规定，制订本章程。
第二条 常州同惠电子股份有限公司（以下简称“公司”系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由常州同惠电子有限责任公司整体改制变更设立的股份有限公司，公司以发起方式设立，在常州市政务服务管理办公室注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码913204002508371538。
第三条 公司于 2020 年 12 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 25,000,000 股，并于 202
1 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日在北京
证券交易所（以下简称 “北交所”）上市。
第四条 公司注册名称：常州同惠电子股份有限公司；
公司英文名：Changzhou TongHui Electronic Co., Ltd
第五条 公司住所：常州市新北区新竹路 1 号，邮政编码：213031。
第六条 公司注册资本为人民币 16,030.5696 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第十四条 公司的经营宗旨：创造中国最佳电子测量仪器。
第十五条 经依法登记，公司经营范围是：电工机械专用设备制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件制造；电子产品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；衡器制造；衡器销售；计量技术服务；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；通用零部件制造；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）

第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值一元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第二十条 公司各发起人的姓名或名称、认购的股份数量、持股比例、出资方式
和出资时间如下：
认购的股份数量
序号 发起人姓名/名称 持股比例（%） 出资方式 出资时间
（万股）
1 赵浩华 608.5 24.15 净资产折股 2012-4-25
2 王志平 333.9 13.25 净资产折股 2012-4-25
3 孙伯乐 304.5 12.08 净资产折股 2012-4-25
4 王恒斌 304.5 12.08 净资产折股 2012-4-25
5 高志齐 304.5 12.08 净资产折股 2012-4-25
6 任老二 304.5 12.08 净资产折股 2012-4-25
7 唐玥 212.1 8.42 净资产折股 2012-4-25
8 谢文英 42 1.67 净资产折股 2012-4-25

认购的股份数量
序号 发起人姓名/名称 持股比例（%） 出资方式 出资时间
（万股）
9 王祖明 21 0.83 净资产折股 2012-4-25
10 周重怿 21 0.83 净资产折股 2012-4-25
11 许海平 8.82 0.35 净资产折股 2012-4-25
12 毛登科 7.35 0.29 净资产折股 2012-4-25
13 吴强 6.3 0.25 净资产折股 2012-4-25
14 钱宁栋 6.3 0.25 净资产折股 2012-4-25
15 蒋进 6.3 0.25 净资产折股 2012-4-25
16 程怀余 5.25 0.21 净资产折股 2012-4-25
17 李翔 5.25 0.21 净资产折股 2012-4-25
18 钱燕萍 5.25 0.21 净资产折股 2012-4-25
19 臧建伟 5.25 0.21 净资产折股 2012-4-25
20 蔡琴秀 4.2 0.17 净资产折股 2012-4-25
21 冯益华 4.2 0.17 净资产折股 2012-4-25
合 计 2,520 100
公司设立时发行的股份总数为 2,520 万股、面额股的每股金额为 1 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 16,030.5696 万股，公司的股本结构为：普
通股 16,030.5696 万股，公司未发行除普通股以外的其他类别股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、补偿或贷借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授