同惠电子:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2025-089
常州同惠电子股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司 5 号会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵浩华先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州同惠电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数101,385,526 股，占公司有表决权股份总数的 63.81%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数7,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独
共 8 人，持有表决权的股份总数 874,426 股，占公司有表决权股份总数的 0.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2.公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、财务总监出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 三分之二以上通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<常州同惠电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举赵浩华先生为代表公司执行公司事务的董事的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《股东会议事规则》
同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《董事会议事规则》
同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《对外担保管理制度》
同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《对外投资管理制度》
同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关联交易管理制度》
同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《利润分配管理制度》

同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《信息披露事务管理制度》
同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《承诺管理制度》
同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《投资者关系管理制度》
同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《募集资金管理制度》
同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《独立董事工作细则》
同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《累积投票制实施细则》
同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制
度》
同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(16) 审议通过《网络投票实施细则》
同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(17) 审议通过《征集投票权实施细则》
同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(18) 审议通过《独立董事专门会议工作制度》
同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(19) 审议通过《会计师事务所选聘制度》
同意股数 101,385,526 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（四）、 《利润分配管 874,426 100% 0 0% 0 0%
（6） 理制度》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：黄志敏、葛伟康律师
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2025 年第二次临
王祖明 监事 离任 2025 年8月 21 日 审议通过
时股东会
2025 年第二次临
丁小丽 监事 离任 2025 年8月 21 日 审议通过
时股东会
五、备查文件
1、《常州同惠电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（南京）事务所关于常州同惠电子股份有限公司 2025 年第
二次临时股东会之法律意见书》。
常州同惠电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日