深高速:第九届董事会第五十六次会议决议公告

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2025-075
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01
债券代码：185300 债券简称：22 深高 01
债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1
债券代码：241018 债券简称：24 深高 01
债券代码：241019 债券简称：24 深高 02
债券代码：242050 债券简称：24 深高 03
债券代码：242539 债券简称：25 深高 01
债券代码：242780 债券简称：25 深高 Y1
债券代码：242781 债券简称：25 深高 Y2
债券代码：242972 债券简称：25 深高 Y3
债券代码：242973 债券简称：25 深高 Y4
深圳高速公路集团股份有限公司
第九届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 董事张坚因公务原因未能亲自出席本次董事会，已委托独立董事徐华翔代为出席并表决。
一、董事会会议召开情况
(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）第九届董事会第五十六次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025 年 8 月 8 日；
会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2025 年 8 月 14-15 日。
(三) 本公司第九届董事会第五十六次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）
以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。
(四) 会议应到董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，委托出席董事 1 人，
以通讯表决方式出席董事 4 人。董事张坚因公务原因未能出席本次会议，已委托独立董事徐华翔代为出席并表决。
(五) 本次会议由董事长徐恩利主持，监事王超、叶辉晖及本公司部分高级
管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）逐项审议通过关于 2025 年半年度报告及摘要的议案。
1、审议通过关于计提资产减值准备的议案。
表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，对截至 2025年 6 月 30 日的集团合并报表范围内的资产进行清查和分析，根据评估和测试分析结果，对集团附属公司合计计提资产减值准备约人民币 9,216 万元，包括：固定资产减值准备约人民币 867 万元、存货跌价准备约人民币 884 万元、应收款项坏账准备约人民币 7,465 万元。董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定。有关详情可参阅本公司与本公告同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。
董事会审核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。
2、审议通过 2025 年半年度报告及摘要。
表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会审核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。
（二）审议通过关于 2025 年半年度重大风险评估报告的议案。
表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会风险管理委员会已对本议案进行了事前审核并通过。
（三）审议通过关于制定《深高速集团企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》的议案。
表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过关于《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了
《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。该专项报告全文已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。董事会审核委员会已对本报告进行了事前审阅。
（五）审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。
表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该修订后的《募集资金管理制度》全文已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日