泰尔股份:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2025-30
泰尔重工股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决
定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式及投票规则：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日
7、出席对象：

（1）截止 2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669
号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于新增及修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举邰紫鹏为非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举黄东保为非独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举盛扛扛为非独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
3.01 选举周萍华为独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举张庆茂为独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举齐萌为独立董事 累积投票提案 √
本次股东会提案2、提案3均以累积投票制，采取逐项表决方式选举产生非独 立董事、独立董事。独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可 提交股东会表决。
本次股东会应选举非独立董事3名，独立董事3名。股东所拥有的选举票数为 其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选 人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举 票数。
本次股东会提案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指以下股东 以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东。
以上议案经公司董事会审议通过后提交股东会审议。议案审议的程序合法、资料完备，具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附件 1）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和持股凭证。
（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 9 月 9 日上午 8:30—11:30、下午 13:30—16:30。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：黄岗先生
联系电话：0555-2202118
电子邮箱：huanggang@taiergroup.com
5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、备查文件
《第六届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会

附件 1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限
公司 2025 年第一次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
提案 备注
提案名称 提案类型 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于新增及修订公司部分制度的议案》 非累积投 √
票提案
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票 应选人数（3）
提案 人
2.01 选举邰紫鹏为非独立董事 累积投票 √
提案
2.02 选举黄东保为非独立董事 累积投票 √
提案
2.03 选举盛扛扛为非独立董事 累积投票 √
提案
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票 应选人数（3）
提案 人
3.01 选举周萍华为独立董事 累积投票 √
提案
3.02 选举张庆茂为独立董事 累积投票 √
提案
3.03 选举齐萌为独立董事 累积投票 √
提案
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请
在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________
身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________
受托人身份证号码：_______________________ 受托人签名：_______________________
签署日期： 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362347 投票简称：泰尔投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投