光云科技:独立董事专门会议工作制度(2025年8月修订)

杭州光云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度
杭州光云科技股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
第一章 总 则
第一条 为进一步完善杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理
结构建设，充分发挥独立董事作用，推动公司高质量发展，根据《上市公
司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《杭州光云
科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制
度。
第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、行
政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本
制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业
咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 。
第二章 职责权限
第四条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议，并经全
体独立董事过半数同意：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同
意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公
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司章程》规定的其他事项。
第六条 除本制度第四条、第五条所列事项外，独立董事专门会议可以根据需要研
究讨论公司其他事项。
第三章 议事规则
第七条 公司应当根据实际需要不定期召开独立董事专门会议：
公司原则上应当不迟于会议召开前3日发出会议通知并提供相关资料和信
息。如遇情况紧急或遇特殊事项，需要尽快召开会议的，可以豁免前述提
前通知期限的要求，随时通过电话、传真、电子邮件或口头等方式发出会
议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证独立董事能够充分沟通并表
达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第九条 独立董事专门会议应由全体独立董事出席方可举行。独立董事应当亲自出
席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，
形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第十条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举1名独立董事召集和主
持；召集人不履职或者不能履职时，2名及以上独立董事可以自行召集并推
举1名代表主持。
第十一条 独立董事专门会议表决实行1人1票，表决方式为投票表决或举手表决。会
议作出的决议，必须经全体独立董事过半数同意方为通过。
第十二条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议
记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。
独立董事专门会议记录、决议由公司董事会办公室负责保存，保存期限为
10年。

杭州光云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度
第十三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第十四条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
息。
第四章 附则
第十五条 本制度所称“以上”含本数，“过”不包含本数。
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定执行。本制度与国家法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定不一致时，以国家法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定为准。
第十七条 本制度由公司董事会负责制定、修订、解释。
第十八条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修订时亦同。
杭州光云科技股份有限公司
二〇二五年八月