福莱新材:福莱新材第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-112
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 11
日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材 2025 年半年度报告》及《福莱新材 2025 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 23 日