中科星图:中科星图股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-056
中科星图股份有限公司
关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案
及相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 3 日召开第三届
董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了关于公司 2025 年度
向特定对象发行 A 股股票的相关议案。2025 年 3 月 25 日，公司召开 2024 年年
度股东大会审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行相关事宜。
鉴于本次公司向特定对象发行 A 股股票工作的实际进展情况及公司对募集
资金总额做出的调整方案，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第八次会
议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调减公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案，同意公司根据实际情况对本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件作出修订。
本次修订的主要内容如下：

文件 章节 章节 修改内容
内容
封面 - 更新日期
重大事项提示 - 更新本次向特定对象发行 A 股股票履行程序相
关内容及调整募集资金总额相关内容
释义 - 更新释义
三、本
次向特
定对象 1、募集资金总额由 250,000.00 万（含本数）调
第一节 本次向 发行股 整至 248,846.82 万元（含本数）；2、“补充流
特定对象发行股 票方案 动资金”项目拟投入募集资金额由 74,931.40 万
票方案概要 概要以 元调整为 73,778.22 万元
及四、
募集资
金投向
八、本
次发行
第一节 本次向 方案已 更新本次向特定对象发行 A 股股票履行程序相
特定对象发行股 履行及 关内容
《中科星图 票方案概要 尚需履
股份有限公 行的批
司 2025 年 准程序
度向特定对 第二节 董事会 一、募 1、募集资金总额由 250,000.00 万（含本数）调
象发行 A 股 关于本次募集资 集资金 整至 248,846.82 万元（含本数）；2、“补充流
股票预案 金使用的可行性 使用计 动资金”项目拟投入募集资金额由 74,931.40 万
（修订 分析 划 元调整为 73,778.22 万元
稿）》 二、募 更新星图云空天信息云平台建设项目、星图低
第二节 董事会 集资金 空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台
关于本次募集资 投资项 建设项目、星图洛书防务与公共安全大数据智
金使用的可行性 目基本 能分析平台建设项目的项目报批情况，以及
分析 情况及 “补充流动资金”项目拟投入募集资金额由
可行性 74,931.40 万元调整为 73,778.22 万元
分析
一、本
次向特
第五节 本次向 定对象
特定对象发行股 发行股
票摊薄即期回报 票摊薄
的影响、采取填 即期回 更新本次募集资金总额调整相关内容
补措施及相关承 报对公
诺 司主要
财务指
标的影
响

封面 - 更新日期
前言 - 更新本次向特定对象发行 A 股股票调整后的募
集资金总额相关内容
（二）
二、本次发行股 本次发 更新本次向特定对象发行 A 股股票调整后的募
票及其品种选择 行股票 集资金总额相关内容
的必要性 的必要
性
（二）
四、本次发行定 本次发
价的原则、依 行定价 更新本次向特定对象发行 A 股股票履行程序相
据、方法和程序 的方法 关内容
《中科星图 的合理性 和程序
股份有限公 合理
司 2025 年 （五）
度向特定对 五、本次发行方 本次发 更新本次向特定对象发行 A 股股票履行程序相
象发行 A 股 式的可行性 行程序 关内容
股票方案的 合法合
论证分析报 规
告（修订 六、本次发行方 更新本次向特定对象发行 A 股股票履行程序相
稿）》 案的公平性、合 - 关内容
理性
（一）
本次向
特定对
七、本次向特定 象发行
对象发行股票摊 股票摊
薄即期回报的影 薄即期 更新本次募集资金总额调整相关内容
响、采取填补措 回报对
施及相关承诺 公司主
要财务
指标的
影响
《中科星图 封面 - 更新日期
股份有限公 一、募集资金使 - 更新本次向特定对象发行 A 股股票调整后的募
司 2025 年 用计划 集资金总额相关内容
度向特定对 更新星图云空天信息云平台建设项目、星图低
象发行 A 股 空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台
股票募集资 二、募集资金投 建设项目、星图洛书防务与公共安全大数据智
金使用可行 资项目基本情况 - 能分析平台建设项目的项目报批情况，以及
性分析报告 及可行性分析 “补充流动资金”项目拟投入募集资金额由
（修订 74,931.40 万元调整为 73,778.22 万元
稿）》

《中科星图 二、本次募集资 - 更新本次向特定对象发行 A 股股票调整后的募
股份有限公 金投向方案 集资金总额相关内容
司关于本次
募集资金投 （四）
向属于科技 二、本次募集资 补充流 “补充流动资金”项目拟投入募集资金额由
创新领域的 金投向方案 动资金 74,931.40 万元调整为 73,778.22 万元
说明（修订
稿）》
《中科星图 前言 - 更新本次向特定对象发行 A 股股票调整后的募
股份有限公 集资金总额相关表述
司关于 2025 一、本次向特定 （一）
年度向特定 对象发行股票摊 主要假
对象发行 A 薄即期回报对公 设和前 更新本次募集资金总额调整相关内容
股股票摊薄 司主要财务指标 提条件
即期回报与 的影响
公司采取填 七、关于本次发
补措施及相 行摊薄即期回报 更新本次向特定对象发行 A 股股票履行程序相
关主体承诺 的填补措施及承 - 关内容
（修订 诺事项的审议程
稿）》 序
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日