吉电股份:半年报董事会决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-059
吉林电力股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第三十四次会议通知于
2025 年 8 月 9 日以电子邮件、书面送达等方式发出。
2. 2025 年 8 月 20 日，公司第九届董事会第三十四次会议在公司
三楼会议室以现场会议方式召开。
3.公司应参会董事 8 人，实参会董事 8 人。
4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任张九彧先生为公司副总经理的议案
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任张九
彧先生为公司副总经理的议案》，同意聘任张九彧先生为公司副总经理。
第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，
张九彧先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《吉林电力股份有限公司章程》规定的任职条件。同意提名张九彧先生为公司副总经理，并同意提交公司第九届董事会第三十四次会议审议。
（二）公司 2025 年半年度利润分配预案
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2025 年半
年度利润分配预案》。
根据 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年 1—6
月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 725,517,786.13 元，合并口径净利润 1,078,290,485.89 元，母公司实现净利润 234,694,301.97
元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为
3,206,691,608.90 元，母公司报表可供分配利润为 533,508,210.47 元。拟以公司现有总股本 3,627,270,626 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计分配现金股利 72,545,412.52 元，占2025 年上半年归属于母公司所有者的净利润 9.9991%，不送红股，不以资本公积金转增股本。
该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门
会议审查意见。公司已于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会审
议通过了《公司 2025 年中期分红安排》，授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次利润分配预案无需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（2025-064）。

（三）公司 2025 年半年度报告及摘要
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2025 年半
年度报告及摘要》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司 2025 年半年度报告》（2025-061）和刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司2025 年半年度报告摘要》（2025-062）。
（四）国家电投集团财务有限公司风险评估报告
关联董事胡建东先生和吕必波先生在表决该议案时，进行了回避，6 名非关联董事一致通过了《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》。该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议审查意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《国家电投集团财务有限公司风险评估报告》。
（五）关于公司 2025 年度对外捐赠实施计划的议案
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2025
年度对外捐赠实施计划的议案》，同意公司及所属企业 2025 年度对外捐赠总金额不超过 1,142 万元，并授权公司管理层具体实施。
（六）关于变更公司名称及证券简称的议案
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于变更公司
名称及证券简称的议案》。根据公司经营及业务发展需要，公司董事会同意将公司名称变更为“国家电投集团绿色能源发展股份有限公司”（公司名称变更尚需股东会审议通过，最终变更信息以市场监督管理
局登记为准），证券简称变更为“电投绿能”；英文名称变更为“SPICGreen Energy Development Co.,Ltd.”，英文简称变更为“SPIC GED”；证券代码“000875”保持不变。同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（2025-065）。
（七）关于修订《吉林电力股份有限公司章程》的议案
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟修订公司《章程》，撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，股东会审议通过公司《章程》修订事项后，公司《监事会议事规则》废止，公司现有监事职务自然免除。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司章程》及《吉林电力股份有限公司章程修订内容前后对照表》。
（八）关于修订《吉林电力股份有限公司股东会议事规则》的议案
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司股东会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司股东会议事规则》及《吉林电力股份有限公司股东会议事规则修订内容前后对照表》。
（九）关于修订《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》的议案
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》及《吉林电力股份有限公司董事会议事规则修订内容前后对照表》。
（十）关于修订《吉林电力股份有限公司独立董事管理规定》的议案
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司独立董事管理规定>的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司独立董事管理规定》及《吉林电力股份有限公司独立董事管理规定修订内容前后对照表》。
（十一）关于修订《吉林电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司董事会审计委员会议事规则》。
（十二）关于修订《吉林电力股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定》的议案
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司<
吉林电力股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规定》。
（十三）关于修订《吉林电力股份有限公司总经理工作规则》的议案
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司总经理工作规则>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司总经理工作规则》。
（十四）关于修订《吉林电力股份有限公司董事会秘书工作规定》的议案
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司董事会秘书工作规定>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事会秘书工作规定》。
（十五）关于修订《吉林电力股份有限公司内幕知情人登记管理规定》的议案
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司内幕知情人登记管理规定>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司内幕知情人登记管理规定》。
（十六）关于修订《吉林电力股份有限公司关联交易管理规定》的议案
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司关联交易管理规定>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关联交易管理规定》。
（十七）关于修订《吉林电力股份有限公司募集资金管理规定》的议案
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司募集资金管理规定>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司募集资金管理规定》。
（十八）关于修订《吉林电力股份有限公司信息披露管理规定》的议案
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司信息披露管理规定>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司信息披露管理规定》。
（十九）关于制定《吉林电力股份有限公司董事、高级管理人员离职管理规定》的议案

会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定公司<
吉林电力股份有限公司董事、高级管理人员离职管理规定>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司董事、高级管理人员离职管理规定》。
（二十）关于制定《吉林电力股份有限公司信息披露暂缓与豁免规定》的议案
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定<吉林
电力股份有限公司信息披露暂缓与豁免规定>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司信息披露暂缓与豁免规定》。
（二十一）审议《关于提名第十届董事会股东代表董事候选人的议案》
会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于提名第十
届董事会股东代表董事候选人的议案》，会议同意提名杨玉峰先生、和鲁先生、胡建东先生、吕必波先生、邓哲非先生为公司第十届董事会股东代表董事候选人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定，股东代表董事候选人杨玉峰先生、和鲁先生、胡建东先生、吕必波先生、邓哲非先生具备担任上市公司董事的资格，符合《吉林电力股份有限公司章程》规定的任职条件。同意提名杨玉峰先生、和鲁先生、胡建东先生、吕必波先生、邓哲非先生为公司第十届董事会股东代表董事候选人，并同意提交公司第九届董事会第三十四次会议审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（2025-066）