爱施德:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-036
深圳市爱施德股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年8月21日（星期四）下午14:00；
（2）网络投票时间为：2025年8月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年8月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月21日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施
德股份有限公司 A 会议室。
3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长兼总裁周友盟女士
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

分类 人数（名） 代表股数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（%）
总体出席情况 606 572,667,242 46.2096
其中：中小股东出席情况 599 41,198,103 3.3244
现场会议出席情况 8 531,469,239 42.8853
网络投票情况 598 41,198,003 3.3243
公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会 议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现场 表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
1、《关于向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 569,005,302 3,529,840 132,100
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.3605 0.6164 0.0231
其中：中小股东表决情况（股） 37,536,163 3,529,840 132,100
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 91.1114 8.5680 0.3206
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、《关于 2025 年增加申请银行综合授信额度的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 570,872,542 1,288,700 506,000
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.6866 0.2250 0.0884
其中：中小股东表决情况（股） 39,403,403 1,288,700 506,000
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 95.6437 3.1281 1.2282

表决结果 通过
3、《关于公司为控股子公司深圳市实丰科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 568,976,202 3,521,740 169,300
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.3555 0.6150 0.0296
其中：中小股东表决情况（股） 37,507,063 3,521,740 169,300
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 91.0408 8.5483 0.4109
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、《关于公司新增为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 569,011,002 3,512,140 144,100
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.3615 0.6133 0.0252
其中：中小股东表决情况（股） 37,541,863 3,512,140 144,100
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 91.1252 8.5250 0.3498
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、《关于公司 2025 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 569,047,902 3,496,940 122,400
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.3680 0.6106 0.0214
其中：中小股东表决情况（股） 37,578,763 3,496,940 122,400

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 91.2148 8.4881 0.2971
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、《关于公司为全资子公司深圳市酷果星创数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 569,002,902 3,507,040 157,300
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.3601 0.6124 0.0275
其中：中小股东表决情况（股） 37,533,763 3,507,040 157,300
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 91.1056 8.5126 0.3818
表决结果 通过
本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、《关于收购控股企业有限合伙人份额暨关联交易的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 569,915,462 1,348,300 112,800
占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.7443 0.2360 0.0197
其中：中小股东表决情况（股） 39,737,003 1,348,300 112,800
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 96.4535 3.2727 0.2738
表决结果 通过
关联股东周友盟、米泽东已回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师：李霞、李纯青

3、结论意见：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本