华菱线缆:湖南华菱线缆股份有限公司关于制定或修订相关制度的公告

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-056
湖南华菱线缆股份有限公司
关于制定或修订相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、制定或修订公司相关制度履行的审批程序
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 20 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于制定或修订相关制度的议案》，其中修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议。
二、制定或修订相关制度的原因
为满足公司快速发展的需求，进一步提升公司内部控制能力，构建与市场敏捷反应相匹配的流程体系，对公司治理、审计内控、财务管理、研究与开发、质量管理等相关业务模块涉及的各项制度进行新增或修订 69 项制度，以促进公司高效率、可持续规范运作。
其中，公司治理方面，根据《公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，需删除有关监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》；调低股东会股东提案权所要求的持股比例即由“3%”降低至“1%”；涉及“股东大会”的表述均调整为“股东会”。基于此，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度相关条款进行统一修订。

三、本次制定或修订公司相关制度列表
序 业务模块 制度名称 变更 新增内容或修订要点概况
号 类型
1、删除监事会、监事相关规定，由
“审计委员会”行使监事会职权，取
消公司监事会并废止《监事会议事规
则》。
2、将股东会股东提案权所要求的持
1 公司章程 修订 股比例由“3%”降低至“1%”。
3、“股东大会”调整为“股东会”。
4、增加设立公司职工董事的规定。
5、调整股东会及董事会部分职权。
6、新增控股股东和实际控制人、独
立董事及董事会专门委员会专节。
1、删除监事会、监事相关规定，由
“审计委员会”行使监事会职权，取
消公司监事会并废止《监事会议事规
则》。
2 股东会议事规则 修订 2、将股东会股东提案权所要求的持
股比例由“3%”降低至“1%”。
3、“股东大会”调整为“股东会”；
4、完善股东会召集、召开要求；
5、明确关联交易事项审议要求。
3 董事会议事规则 修订 1、删除监事会、监事相关规定，由
公司治理 “审计委员会”行使监事会职权，取
4 独立董事工作制度 修订 消公司监事会并废止《监事会议事规
董事会提名委员会工 则》。
5 作细则 修订 2、“股东大会”调整为“股东会”。
6 总经理工作细则 修订
1、删除“监事”、“监事会”相关
表述，由“审计委员会”行使监事会
董事会战略与 ESG 委 职权；
7 员会工作细则 修订 2、匹配《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 17 号——可持续发
展报告（试行）（2024 年 5 月生效）》，
变更委员会名称；
董事会审计委员会工 1、明确审计委员会行使《公司法》
8 作细则 修订 规定的监事会的职权；
2、完善审计委员会职责权限。
9 独立董事专门会议制 修订
度 “股东大会”调整为“股东会”
10 董事会授权管理办法 修订
1、删除“监事”、“监事会”相关
11 董事会薪酬与考核委 修订 表述；
员会工作细则 2、“股东大会”调整为“股东会”；
3、修订高级管理人员范围。

1、删除“监事”、“监事会”相关
表述，由“审计委员会”行使监事会
12 董事会议案管理办法 修订 职权；
2、调整董事会股东提案权所要求的
持股比例（由“十分之一”降低至“百
分之一”）。
1、删除“监事”、“监事会”相关
表述；
13 累积投票制实施细则 修订 2、将股东对提出董事候选人人选所
要求的持股比例由“3%”降低至“1%”；
3、“股东大会”调整为“股东会”。
14 党委会议议事规则 修订
15 总经理办公会议事规 修订
则
16 内幕信息知情人登记 修订
管理制度
17 内部信息报送事务管 修订
理制度 删除监事会、监事相关规定，由“审
18 外部信息报送和使用 修订 计委员会”行使监事会职权，取消公
管理制度 司监事会并废止《监事会议事规则》。
19 年报信息披露重大差 修订
错责任追究制度
20 特定对象来访接待管 修订
理制度
21 重大信息内部报告和 修订
保密制度
根据《上市公司募集资金监管规则》
（2025 年 6 月 15 日生效）《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作（2025
22 募集资金管理制度 修订 年修订）》修订本制度：
1、删除监事会、监事、独立董事相
关表述等；
2、“股东大会”调整为“股东会”；
3、加强募集资金管理监督和严格规
范专款专用要求。
1、删除监事会、监事相关规定，由