力生制药:半年报董事会决议公告

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-049
天津力生制药股份有限公司
第七届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年08月13日以书面方式发出召开第七届董事会第五十二次会议的通知，会议于2025年08月20日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》；
2025 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》；
公 司 独 立 董 事 专 门 会 议 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司参与设立产业医药基金暨关联交易的议案》；
为推动公司高质量发展，围绕公司“十四五”规划总体目标，更好的回报全体股东，天津力生制药股份有限公司拟与建信股权投资管理有限责任公司、天津泰达私募基金管理有限公司、共青城建兴投资合伙企业（有限合伙）、天津市泰达国际控股（集团）有限公司、天津市国鑫一号产业发展母基金合伙企业（有限合伙）和建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）等共同设立建生国鑫泰达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监
督管理部门注册登记为准），基金总规模为 10 亿元，其中首期出资人民币 5 亿元。公司参与
设立基金首期出资 17,375 万元，首次缴付 20%（人民币 3,475 万元）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，公司独立董事专门会议对本议案发表了意见。关联董事于克祥先生和滕飞先生对本议案回避表决。
具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
鉴于公司 2024 年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，董事会同意对 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票（含预留部分）回购价格进行调整。首次授予限制性股票的回购价格由 9.11 元/股调整为 8.76 元/股，预留授
予部分的回购价格由 8.49 元/股调整为 8.14 元/股。对首次授予激励对象中 2 名因离职及退休
原因，不再符合激励条件的人员已获授但尚未解除限售的 28,140 股限制性股票进行回购注销。
公司独立董事专门会议对本议案发表了意见。
具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
鉴于公司 2024 年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划授予的限制性股票（含预留部分）的回购价格进行调整。限制性股票的回购价格由 10.59 元/股调整为 10.24 元/股。对首批授予激励对象中 1 名因离职原因，不再符合激励条件的人员已获授但尚未解除限售的 60,000 股限制性股票进行回购注销。
公司独立董事专门会议对本议案发表了意见。
具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
本议案尚需提交公司股东会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
详细修订内容见附件 1，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
修订后的《董事会审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
依据《公司章程》的规定，公司定于2025年09月08日下午2:40，在公司会议室召开2025年第二次临时股东会。
具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日
附件 1
《公司章程》修订明细表
序 修订前 修订后
号
第一章第一条 第一章第一条
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
1 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他
制订本章程。 有关规定，制定本章程。
第一章第二条 第一章第二条
...... ......
公司经天津市人民政府津股批 [2001]9 号文件 公司经天津市人民政府津股批[2001]9 号文件《关
《关于同意设立天津力生制药股份有限公司的 于同意设立天津力生制药股份有限公司的批复》
2 批复》批准，由发起人天津市医药集团有限公司、 批准，由天津市医药集团有限公司、天津宁发集
天津宁发集团公司、天津市西青经济开发总公 团公司、天津市西青经济开发总公司、培宏有限
司、培宏有限公司（香港）、彭洪来先生， 作 公司（香港）、彭洪来先生作为发起人，以发起
为发起人，以发起方式设立，在天津市工商行政 方式设立，在天津市工商行政管理局注册登记，
管理局注册登记，取得营业执照（注册号为： 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
120000000001527）。 91120000103069502J。
3 第一章第六条 第一章第六条
公司注册资本为人民币 257,942,988 元。 公司注册资本为人民币 257,704,999 元。
第一章第八条 第一章第八条
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。
4 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司
应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第一章第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
5 新增 得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第一章第十条 第一章第十一条
6 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司 以其全部财产对公司的债务