映翰通:第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-041
北京映翰通网络技术股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开情况
北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面通知方式发出，增加议案的通知于 2025
年8月13日以书面通知方式发出（全体与会董事一致同意按原定日期召开会议），
并于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会
会议应到董事 8 人，出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会董事审议，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及《北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.审计委员会表决情况：本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次
会议审议通过。
5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司编制了《北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-043）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.审计委员会表决情况：本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：
截至 2025 年 8 月 8 日，公司“智能配电网状态监测系统升级项目”、“智
能售货控制系统升级项目”、“研发中心建设项目”、“智能低压配电解决方案研发项目”、“智能车联网系统研发项目”、“补充流动资金”项目已投入完毕，且达到预定可使用状态，满足结项条件。结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将项目结项后的节余募集资金 2,951.62 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户银行余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
节余募集资金转出后相关募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-044）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.审计委员会表决情况：本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
5.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司于 2024 年 11 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司注册资本由
73,601,522 元 变 更为 73,851,842 元、 股份 总数由 73,601,522 股变 更为
73,851,842 股。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，结合公司的实际情况及需求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关规定，结合公司实际情
况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司
经营管理层或其授权代表全权办理本次修订《公司章程》的变更登记、备案等相关事宜，上述变更内容最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（五）逐项审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》
1.议案内容：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等
法律法规及规范性文件的相关规定，除《公司章程》外，公司结合实际情况对部分治理制度进行修订，并制定新的制度。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）及修订、制定后的部分制度全文。
2.议案表决情况：
5.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.03 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.04 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.05 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.06 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.07 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.08 审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.09 审议通过《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.10 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.11 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.12 审议通过《关于修订<经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.13 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.14 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.15 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.16 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.17 审议通过《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.18 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.19 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.20 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.21 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.22 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.23 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.24 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.25 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.26 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.27 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.28 审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.29 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.30 审议通过《关于制定<董事、高级管理