三未信安:关于董事离任暨补选第二届董事会提名委员会委员的公告

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-063
三未信安科技股份有限公司
关于董事离任暨补选第二届董事会提名委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在 具体职 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任原因 上市公司及 务（如 未履行完
期日 其控股子公 适用） 毕的公开
司任职 承诺
黄国强 董事、提名 2025年8月 2026年10月 个人原因 否 不适用 否
委员会委员 21 日 13 日
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，黄国强先生离任后不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司
正常的经营发展，黄国强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，黄国强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。公司董事会对黄国强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示
衷心感谢！
二、补选第二届董事会提名委员会委员的情况
因黄国强先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，根据《公司法》《公司
章程》及有关法律法规的规定，其辞任申请自辞任报告送达公司董事会时生效。
公司拟调整董事会提名委员会成员，公司第二届董事会提名委员会成员组成如下：
调整前的成员 拟调整后的成员
张振峰（召集人）、罗新华、黄国强 张振峰（召集人）、罗新华、张岳公
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日