多利科技:半年报董事会决议公告

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-030
滁州多利汽车科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十三次会
议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司办
公地点召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴女士主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了 2025 年半年度财务报告、2025 年半年度报告及其摘要
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述报告中涉及的财务信息在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。
详 见 2025 年 8 月 22 日 公司 于深 圳证 券交易 所 网站和 巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度财务
报告》以及刊登于 2025 年 8 月 22 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-032）。
2、审议通过了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。
详见刊登于 2025 年 8 月 22 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-033）。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告！
滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十二日