华锋股份:关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产400万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的公告

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-059
广东华锋新能源科技股份有限公司
关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产
400 万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 拟投资设立合资公司的名称及投资金额：新疆华锋新材料科技有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准登记为准），公司全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司以自有或自筹资金出资人民币 1,200 万元，占注册资本的60%。
● 合资公司拟建设项目及投资金额：肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司以合资公司作为项目主体，分阶段在新疆建设年产 400 万平方米的高压化成箔生产线，生产销售铝电解电容器专用的高压化成箔，项目总投资额 21,000 万元。
● 本次合资公司的共同投资方肇庆华赢商业投资有限责任公司为公司关联法人，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 特别风险提示：具体风险分析详见本公告“七、交易的目的、存在的风险和对上市公司的影响”之“（二）本次交易存在的风险”章节，敬请广大投资者特别关注技术迭代、安全生产事故等重大风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资基本情况

根据广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要,公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称“高要华锋”）拟与肇庆华赢商业投资有限责任公司（以下简称“华赢投资”）共同投资设立合资公司新疆华锋新材料科技有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准登记为准，以下简称“新疆华锋”或“合资公司”）。并通过合资公司作为项目主体，分阶段在新疆建设年产 400 万平方米的高压化成箔生产线，生产销售铝电解电容器专用的高压化成箔。本次交易完成后，新疆华锋将被纳入公司合并报表范围，系公司控股孙公司。
新疆华锋注册资本为人民币 2,000 万元，其中高要华锋出资 1,200 万元，占
注册资本的 60%；华赢投资出资 800 万元，占注册资本的 40%。
（二）关联关系说明
华赢投资由两个股东出资成立，两个股东均为公司关联方，其股东构成如下：
1、肇庆华成企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“华成合伙”）由公司董事、副总经理陈宇峰，监事刘兰芹及部分公司员工共同出资设立，陈宇峰担任华成合伙的普通合伙人（GP）。华成合伙的出资份额中陈宇峰出资 20.4 万元，占华成合伙出资份额的 6.7797%；刘兰芹出资 10.2 万元，占华成合伙出资份额的 3.3898%；其他部分公司员工共同出资 270.3 万元，占华成合伙出资份额的 89.8305%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，华成合伙属于公司关联方。
2、肇庆华美企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“华美合伙”）由公司董事、副总经理陈宇峰出资 464.1 万元，占华美合伙出资份额的 90.0990%，并担任普通合伙人（GP）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，华美合伙属于公司关联方。
综上，因华赢投资的全部股东均为公司关联方，因此，华赢投资为公司关联法人，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）新疆华锋股权结构如下：

（四）关联交易的审议程序及相关意见
1、审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产 400 万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事专门会议审议意见
本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将该事项提交至公司董事会审议。独立董事认为：本次关联交易是基于公司战略发展需要，主要目的是为了补充完善公司产品线、适应未来下游行业发展需求。本次交易事项遵循公平、公正、公允的原则，不会对公司及子公司的主营业务、持续经营能力及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。我们一致同意将本次关联交易事项提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
3、董事会审议和表决情况
2025 年 8 月 20 日，公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十
四次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司并建设年产 400 万平方米高压化成箔生产线项目暨关联交易的议案》，关联董事谭帼英、陈宇峰回避表决，非关联董事一致同意该议案。

4、监事会审议和表决情况
经审核，监事会认为：本次对外投资符合公司战略发展需要，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，预计不会对公司及子公司的主营业务、持续经营能力及财务状况产生重大不利影响。公司全资子公司本次与关联方共同投资构成关联交易。该事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，董事会审议时，关联董事均已依法回避表决。本次交易定价公允，遵循了市场原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。综上，关联监事刘兰芹回避表决，非关联监事会一致同意本议案。
5、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）具体实施时签订相关协议（包括但不限于正式合资协议等法律文件），并授权管理层或其指定人员办理本次合资公司设立及项目建设的相关手续。
二、关联方基本情况
企业名称 肇庆华赢商业投资有限责任公司
统一社会信用代码 91441283MAET23956R
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 肇庆市高要区白土镇九山地段肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公
司内综合大楼 4 楼 401 室
注册资本 808 万元
经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期 2025 年 8 月 12 日
华美合伙出资 510.05 万元，占企业出资份额的 63.1250%；
主要股东
华成合伙出资 297.95 万元，占企业出资份额的 36.8750%。

法定代表人 陈宇峰
关联关系说明 华赢投资的全部股东均为公司关联方，华赢投资为公司关联法人。
是否为失信被执行人 经查询，华赢投资不属于失信被执行人
主要财务数据 华赢投资为新设公司，暂无财务数据。
三、关联交易标的基本情况
企业名称 新疆华锋新材料科技有限公司
组织形式 有限责任公司
住所 待定
注册资本 2,000 万元人民币
法定代表人 待定
开发、生产、销售：电解电容器原材料腐蚀赋能铝箔及元器件专
用材料，电子元器件产品，高效聚合氯化铝铁净水剂及高效脱色
经营范围 剂，污水处理剂，电动汽车用整车控制器，电驱动与传动系统，
功率转换集成控制器，电线电缆，线束组件，插头连接件，通讯
设备；自有物业出租，自有设备出租。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
高要华锋认缴出资 1,200 万元，占企业出资额的 60%；
主要股东
华赢投资认缴出资 800 万元，占企业出资额的 40%。
注：以上信息以工商登记部门最终核准的信息为准。
四、投资项目的基本情况
（一）项目基本内容
1、项目名称：建设年产 400 万平方米高压化成箔生产线
2、建设内容：分两期购置高压化成箔专用生产线合计 20 条，其中第一期
10 条线预计 2026 年底落成，第二期 10 条线预计 2027 年下半年落成。
门核准登记为准）
4、项目地址：新疆胡杨河经济技术开发区。
（二）项目投资总额及设计规模
1、项目总投资 21,000 万元，其中第一期投资 12,000 万元。所需资金将由
建设单位自筹和贷款所得。
2、第一期项目建成后，高压化成箔产能为 200 万平方米/年；第二期建成后，新增高压化成箔产能为 200 万平方米/年，一二期高压化成箔产能合计 400 万平方米/年。
（三）项目的可行性分析
高压化成箔是高资金投入、高技术含量、高附加值的行业，也是未来新能源产业发展的重要基础，对电力资源的充沛性和稳定性要求较高。因此，公司选址在电力资源极其丰富的新疆胡杨河市，该地区电力成本较国内其他地区同类厂家具有一定优势。目前，中高压铝电解电容器化成箔的市场需求日益增长；同时，随着科技进步和社会需求提升，铝电解电容器在未来市场将拥有更广阔的发展空间和更快的增长速度。因此，本项目产品市场前景良好，具备一定的市场优势。
五、关联交易的定价政策及定价依据
公司全资子公司本次与关联方共同投资设立合资公司，双方均以货币出资，并按其出资比例认缴注册资本。本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、协议的主要内容
甲方：肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
住所：肇庆市高要区金渡工业园二期 B17 地块（白土镇九山地段）。
乙方：肇庆华赢商业投资有限责任公司
住所：肇庆市高要区白土镇九山地段肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司内
综合大楼 4 楼 401 室。
第一条 公司信息
（一）公司的名称为：新疆华锋新材料科技有限公司（筹）。
（二）公司的住所：
（三）公司的组织形式为：有限责任公司。
（四）公司的经营范围：开发、生产、销售：电解电容器原材料腐蚀 赋能铝箔及元器件专用材料，电子元器件产品，高效聚合氯化铝铁净水剂 及高效脱色剂，污水处理剂，电动汽车用整车控制器，电驱动与传动系统， 功率转换集成控制器，电线电缆，线束组件，插头连接件，通讯设备；自 有物业出租，自有设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。
（五）公司的经营宗旨：遵照中华人民共和国法律法规，采用规范化的有 限责任公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，不断提高公司经 营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意 的收益，并创造良好的社会效益。
以上事项，在市场监督管理部门登记时如有变更，以登记为准。
第二条 注册资本及注册事宜
（一）双方确认，公司的注册资本为：2,000 万元人民币。
（二）公司设立时的股权结构如下：
认缴出资额