惠通科技:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-050
扬州惠通科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开的
职工代表大会选举产生了第四届董事会 1 名职工代表董事，于 2025 年 8 月 20
日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生了第四届董事会11名非职工代表董事，上述 12 名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 12 名董事组成，具体如下：
非独立董事：严旭明先生（董事长）、张建纲先生、钟明先生、杨健先生、曹文先生、景辽宁先生、陈廷飞先生；
独立董事：范以宁先生、陈曦女士、周围先生、魏高富先生；
职工代表董事：孙国维先生。
公司第四届董事会董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且四名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四
届董事会中担任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事总数比例未低于三分之一。
二、公司第四届董事会各专门委员会委员组成情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员及主任委员（召集人）情况如下：
（1）董事会战略委员会：主任委员为严旭明，委员为张建纲、魏高富；
（2）董事会提名委员会：主任委员为周围，委员为严旭明、魏高富；
（3）董事会审计委员会：主任委员为陈曦，委员为严旭明、周围；
（4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员为范以宁，委员为张建纲、陈曦。
第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）陈曦女士为会计专业人士。
第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司第四届董事会董事个人简历详见公司于 2025 年 8 月 4 日在巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》以及同日披露的《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的公告》。
三、公司聘任高级管理人员情况
经公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任以下人员为公司高级管理人员：
总经理：张建纲先生；
常务副总经理：曹文先生；
副总经理：杨健先生、景辽宁先生、陈廷飞先生、周建先生、时虎先生、胡萍女士、张跃胜先生；
董事会秘书：陈廷飞先生；
财务总监：周建先生。
董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，关于聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员（简历详见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的高级管理人员任职资格。
董事会秘书陈廷飞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业能力与从业经验。
上述人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
四、公司聘任证券事务代表情况
经公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任证券事务代表的情况如下：
证券事务代表：王欢
王欢女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业能力与从业经验。
公司证券事务代表（简历详见附件）任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
五、董事会秘书和证券事务代表联系方式
联系人：陈廷飞、王欢
联系电话：0514-87892400
传真：0514-87892654
邮箱：chentingfei@httech.com
联系地址：江苏省扬州市开发区华扬东路 8 号
六、部分董事、监事及高级管理人员离任情况
1、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会非独立董事刘荣俊先生不再担任公司董事职务，仍在公司任职。截至本公告披露日，刘荣俊先生直接持有公司股份 7,200,000股，占公司总股本的 5.13%，通过申万宏源惠通科技员工参与创业板战略配售 1号集合资产管理计划间接持有公司 0.14%股份，合计持有公司 5.27%股份。
因任期届满，公司第三届董事会非独立董事时平先生不再担任公司董事、副总经理职务，仍在公司任职。截至本公告披露日，时平先生直接持有公司股份
7,200,000 股，占公司总股本的 5.13%。
2、监事任期届满离任情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司不再设置监事会，并对《公司章程》及相关治理制度进行了修订，公司第三届监事会监事孙国维先生、卞江群先生、霍卫先生、朱杰先生不再担任公司监事，离任后孙国维先生继续在公司担任职工代表董事及其他职务，卞江群先生、霍卫先生仍在公司任职。
截至本公告披露日，孙国维先生通过扬州惠誉管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 80,000 股，通过扬州惠金管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 300,000 股，通过申万宏源惠通科技员工参与创业板战略配售 1 号集合资产管理计划间接持有公司 0.32%股份，合计间接持有公司 0.59%股份。卞江群先生通过扬州惠誉管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 80,000 股，通过扬州惠盈管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 120,000 股，合计间接持有公司 0.14%股份。霍卫先生通过扬州惠信管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 50,000 股，通过扬州惠金管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 50,000 股，合计间接持有公司 0.07%股份。朱杰先生通过南京毅达汇员化新创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,750 股。
3、相关说明
上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并继续履行其在公司首次公开发行时所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。

扬州惠通科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 21 日
附件：
1、张建纲先生，男，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级工程师。1982 年 5 月至 1993 年 9 月，历任常州石油化工厂技术员、车间主任；1993 年
10 月至 1995 年 9 月，任吴江炼油厂副总工程师；1995 年 10 月至 2002 年 6 月，任扬州惠通
聚酯技术有限公司工程部经理；2002 年 7 月至 2021 年 7 月，历任惠通有限、惠通科技总经
理、董事、董事长；2021 年 7 月至今，任惠通科技董事、总经理。
截至本公告披露日，张建纲先生直接持有公司 17,900,000 股，通过扬州惠信管理咨询合
伙企业（有限合伙）间接持有公司 40,000 股，通过扬州惠誉管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,380,000 股，通过扬州惠盈管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,750,000 股，通过申万宏源惠通科技员工参与创业板战略配售 1 号集合资产管理计划间接持有公司 0.51%股份，合计持有公司 15.51%股份。
扬州惠誉管理咨询合伙企业（有限合伙）与扬州惠盈管理咨询合伙企业（有限合伙）作为公司员工持股平台，是由实际控制人张建纲先生担任执行事务合伙人并控制的企业，与实际控制人形成一致行动关系。严旭明先生与张建纲先生通过签署《一致行动协议》 构成一致行动关系，作为公司共同实际控制人。
除上述内容外，张建纲先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、曹文先生，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究
员级高级工程师、注册化工工程师、注册咨询工程师。1992 年 7 月至 1998 年 4 月，任无锡
新苑集团公司切片厂科长；1998 年 4 月至 2000 年 4 月，任扬州市凯利热管厂副厂长；2000
年 4 月至 2006 年 1 月，任扬州惠通聚酯技术有限公司总工程师；2006 年 1 月至 2021 年 7
月，历任惠通有限、惠通科技工程部负责人、设计部负责人和研发部负责人；2021 年 7 月至今，任惠通科技副总经理。
截至本公告披露日，曹文先生通过扬州惠信管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 380,000 股，通过扬州惠金管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 320,000 股，通过申万宏源惠通科技员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司0.14%股份，合计间接持有公司 0.64%股份。

曹文先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、杨健先生，男，1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
化工工程师、高级工程师。1982 年 5 月至 1989 年 5 月，任职于丹阳化肥厂开发部；1989
年 5 月至 1992 年 5