冀凯股份:半年报监事会决议公告

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-024
冀凯装备制造股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2025年8月9日以专人送达形式发出，会议于2025年8月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、 审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审议的《2025 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2025 年半年度报告及摘要》陈述的相关内容。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第六次会议决议
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
监事会
2025年8月20日