冀凯股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-023
冀凯装备制造股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年8月9日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2025年8月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》及刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：
2025-021）。
2025年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
2025年8月20日