震有科技:关于新增关联方及新增2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2025-048
深圳震有科技股份有限公司
关于新增关联方及新增2025年度日常关联交易预计
的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次新增日常关联交易预计事项无需提交深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。
日常关联交易对公司的影响：公司本次新增预计的关联交易是公司业务发展及日常生产经营的正常所需，符合相关法律法规及内部制度的规定，交易行为是基于市场化原则，定价政策和定价依据公平、公正，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方不会形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审计委员会意见
公司于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，
审议通过了《关于新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联委员张中华先生回避表决。审计委员会认为：公司本次新增关联方及新增日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，遵循市场公允定价原则，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益，同意提交董事会审议。
2、独立董事专门会议意见
审议通过了《关于新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司本次新增关联方及新增日常关联交易预计金额情况符合公司日常生产经营和业务发展的需要，属正常商业行为，有利于公司相关经营业务的开展，定价符合市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对公司的财务状况、经营成果也不会产生不利影响。全体独立董事一致同意将该议案提交至公司董事会审议。
3、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
新增关联方及新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事姜坤先生、张中华先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。
本次新增关联方及新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。
（二）新增关联方及关联交易预计金额情况
1、新增关联方基本情况
2025 年 7 月 15 日，公司参股设立了南京有维星通技术有限公司（以下简称
“南京有维”），持有其 49%的股权。交易完成后，公司派出董事姜坤先生出任南京有维董事。鉴于南京有维系公司持股 49%的参股公司，公司董事姜坤先生担任南京有维董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，新增认定南京有维为公司关联方。
2、增加日常关联交易预计金额和类别的情况
（1）根据公司业务开展需要，2025 年度，公司预计向新增关联方南京有维采购商品，预计金额为 300 万元。
（2）公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017），对公司与深圳市震有智联科技有限公司（以下简称“深圳震有智联”）2025 年日常关联交易进行了年度预计，预计的关联交易类别为“向关联方销售商品、提供劳务”，预计金额为 500 万元。现根据业务开展需要，公司与深圳震有智联2025 年度日常关联交易预计拟增加关联交易类别为公司“向关联方采购商品”，拟新增预计金额为 300 万元。

（三）本次新增日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
本年年初至
关联交 2025 年 新增 2025 占同类 披露日与关 2024 年 占同类 新增预
易类别 关联人 原预计 年预计金 业务比 联人累计已 实际发 业务比 计金额
金额 额 例（%） 发生的交易 生金额 例（％） 的原因
金额
向关联 南京有维星 新增关
方采购 通技术有限 - 300 0.58 0 0 0 联方
商品 公司
向关联 深圳市震有 公司业
方采购 智联科技有 - 300 0.58 169.55 0 0 务发展
商品 限公司 需要
注：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为已签订的合同金额，且未经审
计。
（四）本次新增后，公司 2025 年度日常关联交易预计情况
单位：人民币 万元
关联交易 关联人 前次预计金额 新增预计金额 2025 年预计金额
类别
向关联方采购商品 南京有维星通技 - 300 300
术有限公司
向关联方采购商品 深圳市震有智联 - 300 300
科技有限公司
向关联方销售商品、 深圳市震有智联 500 - 500
提供劳务 科技有限公司
合计 —— 500 600 1,100
二、关联人基本情况和关联关系
（一）南京有维星通技术有限公司
1、关联人的基本情况
企业名称 南京有维星通技术有限公司
统一社会信用代码 91320115MAEP33NC4L
企业类型 其他有限责任公司

法定代表人 郑成辉
注册资本 人民币 1,000 万元
成立日期 2025 年 7 月 15 日
注册地址 南京市江宁区天骄路 100 号 06 幢 301 室
一般项目：卫星通信服务；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端
销售；通信设备制造；卫星技术综合应用系统集成；导航终端制造；网
络设备制造；导航终端销售；卫星导航服务；网络设备销售；移动通信
设备制造；信息系统集成服务；光通信设备制造；广播电视传输设备销
售；移动通信设备销售；通信设备销售；工程和技术研究和试验发展（除
人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵
优良品种）；工程和技术研究和试验发展；物联网设备制造；卫星遥感
数据处理；卫星遥感应用系统集成；5G 通信技术服务；地理遥感信息
服务；终端测试设备制造；移动终端设备制造；高铁设备、配件制造；
通信传输设备专业修理；高铁设备、配件销售；通信交换设备专业修理；
电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；光通信设备销售；
智能车载设备制造；智能车载设备销售；集成电路销售；集成电路制造；
经营范围
租赁服务（不含许可类租赁服务）；汽车销售；制冷、空调设备销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集
贸市场管理服务；合成材料销售；电机制造；机械设备租赁；光电子器
件制造；工业控制计算机及系统销售；光电子器件销售；铁路运输辅助
活动；微特电机及组件销售；微特电机及组件制造；信息技术咨询服务；
软件开发；卫星导航多模增强应用服务系统集成；互联网设备制造；云
计算设备制造；数字视频监控系统制造；数字家庭产品制造；广播影视
设备销售；物联网设备销售；通讯设备销售；广播电视设备制造（不含
广播电视传输设备）；销售代理；电子测量仪器制造；智能输配电及控
制设备销售；电子测量仪器销售；影视录放设备制造；电子产品销售；
输配电及控制设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
南京控维通信科技有限公司 持股 51.00%
股权结构
深圳震有科技股份有限公司 持股 49.00%
2、最近一年主要财务数据
南京有维成立不足一年，暂无完整会计年度的财务数据。南京有维控股股东南京控维通信科技有限公司基于信息保密原因，无法提供最近一个会计年度的主
要财务数据。
3、与公司的关联关系
南京有维为公司参股公司，公司董事姜坤担任南京有维董事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，南京有维属于公司关联法人。
4、履约能力分析
关联方南京有维依法存续且正常经营，具备履约能力。公司将就 2025 年度预计发生的关联交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
（二）深圳市