尤安设计:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-054
上海尤安建筑设计股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东会已通过的决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025 年 8 月 19 日下午 14:00 在上海市宝山区高境路 371 号高境
镇社区党群服务中心 607 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 8 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8
月 19 日上午 9:15 至 2025 年 8 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由第三届董事会董事长施泽淞担任。
2、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及代理人共 121 人，代表股份130,300,184 股，占公司有表决权股份总数的 75.4052%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人 9 人，代表股份 129,600,300 股，占公司有表
决权股份总数的 75.0002%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 112 人,代表股份 699,884 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4050%；

（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）情况。
参加本次股东会现场会议或网络投票的中小股东及代理人 113 人，代表股份700,184 股，占公司有表决权股份总数的 0.4052%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
《上海尤安建筑设计股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通
知》于 2025 年 7 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况：
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 130,033,321股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7952%；
反对 234,276 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1798%；弃权 32,587 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0250%。
其中，中小股东表决结果：同意 433,321 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 61.8867%；反对 234,276 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 33.4592%；弃权 32,587 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.6541%。
（二）审议并通过了《关于调整董事会席位并修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 130,032,351股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7944%；
反对 233,518 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1792%；弃权 34,315 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0264%。
其中，中小股东表决结果：同意 432,351 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 61.7482%；反对 233,518 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 33.3509%；弃权 34,315 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.9009%。

本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
（三）审议并通过了《关于废止<上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则>的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 130,043,631股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8031%；
反对 223,318 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1714%；弃权 33,235 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0255%。
其中，中小股东表决结果：同意 443,631 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 63.3592%；反对 223,318 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 31.8942%；弃权 33,235 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.7466%。
本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
（四）审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体逐项表决情况如下：
1、《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会议事规则》
表决结果：同意 130,033,431股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7953%；
反对 233,518 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1792%；弃权 33,235 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0255%。
其中，中小股东表决结果：同意 433,431 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 61.9024%；反对 233,518 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 33.3509%；弃权 33,235 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.7467%。
本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2、《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》
表决结果：同意 130,033,431股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7953%；
反对 233,518 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1792%；弃权 33,235 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0255%。
其中，中小股东表决结果：同意 433,431 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 61.9024%；反对 233,518 股，占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 33.3509%；弃权 33,235 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.7467%。
本议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
3、《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》
表决结果：同意 130,033,431股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7953%；
反对 233,518 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1792%；弃权 33,235 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0255%。
其中，中小股东表决结果：同意 433,431 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 61.9024%；反对 233,518 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 33.3509%；弃权 33,235 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.7467%。
4、《上海尤安建筑设计股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》
表决结果：同意 130,033,431股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7953%；
反对 233,518 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1792%；弃权 33,235 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0255%。
其中，中小股东表决结果：同意 433,431 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 61.9024%；反对 233,518 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 33.3509%；弃权 33,235 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.7467%。
5、《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会秘书工作制度》
表决结果：同意 130,036,813股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7979%；
反对 230,136 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1766%；弃权 33,235 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0255%。
其中，中小股东表决结果：同意 436,813 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 62.3855%；反对 230,136 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 32.8679%；弃权 33,235 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.7466%。
6、《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》
表决结果：同意 130,037,461股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7984%；
反对 229,488 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1761%；弃权 33,235 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0255%。
其中，中小股东表决结果：同意 437,461 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 62.4780%；反对 229,488 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 32.7754%；弃权 33,235 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.7466%。
7、《上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》
表决结果：同意 130,022,511股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7869%；
反对 236,488 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1815%；弃权 41,185 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0316%。
其中，中小股东表决结果：同意 422,511 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 60.3429%；反对 236,488 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 33.7751%；弃权 41,185 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的5.8820%。
8、《上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》
表决结果：同意 130,028,733股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7917%；
反对 263,623 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2023%；弃权 7,828 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东表决结果：同意 428,733 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 61.2315%；反对 263,623 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的37.6505%；弃权7,828股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.1180%。
9、《上海尤安建筑设计股份有限公司对外投资管理制度》
表决结果：同意 130,028,733股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7917%；
反对 259,573 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1992%；弃权 11,878 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0091%。
其中，中小股东表决结果：同意 428,733 股，