西藏旅游:西藏旅游第九届董事会第九次会议决议

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-031 号
西藏旅游股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于
2025 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》及报告摘要的议案
本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经审查，《公司 2025 年半年度报告》及报告摘要符合相关通知及格式要求，真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况，全体董事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告内容详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》。
（二）审议通过《公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
报告内容详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-033 号）。

（三）审议通过关于授权董事会审计委员会行使监事会职权的议案
本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》及 2025 年 3 月 28
日起实施的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则和制度的议案
该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》及相关议事规则和制度进行修订。
《公司章程》修订对比，以及规则、制度修订情况，详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的规则、制度全文。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述议案三、议案四尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请召开 2025年第一次临时股东大会，会议时间、地点等具体信息将另行通知。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日