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西藏旅游:西藏旅游第九届监事会第八次会议决议公告

公告时间:2025-08-19 18:23:05

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2025-032 号
西藏旅游股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于
2025 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,
本次会议由监事会主席牟妮妮女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体监事审议,以投票表决方式全票通过以下议案:
(一)审议通过《公司 2025 年半年度报告》及报告摘要的议案
本议案有效表决票 3 票,其中:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
经审查,《公司 2025 年半年度报告》及报告摘要符合相关通知及格式要求,真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况,全体监事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告内容详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年半年度报告》。
(二)审议通过《公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
本议案有效表决票 3 票,其中:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
报告内容详见公司同日通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露的《公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025-033 号)。
(三)审议通过关于董事会审计委员会行使监事会职权的议案

本议案有效表决票 3 票,其中:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》及 2025 年 3 月 28
日起实施的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,监事会相关职权由董事会审计委员会行使。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 19 日

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