御银股份:半年报董事会决议公告

第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-045 号
广州御银科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
于 2025 年 8 月 18 日 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次会议
的通知及相关资料已于 2025 年 8 月 8 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由
董事长杨文江先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序及内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司 2025 年上半年的财务情况和经营成果。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2025 年半年
度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。
2、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
公司 2025 年半年度利润分配方案为：以公司总股本 761,191,294 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.02 元（含税），不送红股，不以资本公积转
第八届董事会第九次会议决议公告
增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2025 年半年度利润分配方案由董事会在 2024 年年度股东大会的授权范围及
期限内制定，无需再提交股东会审议。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-046）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 18 日