莱赛激光:关于召开2025年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-054
莱赛激光科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日下午 2:30。
2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 4 日 15:00—2025 年 9 月 5 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871263 莱赛激光 2025 年 8 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
公司聘请北京市康达律师事务所律师对本次会议的召开进行见证。
（七）会议地点

常州市新北区新竹二路 106 号公司会议室。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于取消监事会并修订<公司章
1.00 程>的议案》 √
《关于废止公司<监事会议事规
2.00 则>的议案》 √
《关于制定及修订公司部分内部
3.00 管理制度的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
3.01 议案》 √
《关于修订<股东会议事规则>的
3.02 议案》 √
《关于修订<信息披露事务管理制
3.03 度>的议案》 √
《关于修订<关联交易管理制度>
3.04 的议案》 √
《关于修订<承诺管理制度>的议
3.05 案》 √
《关于修订<利润分配制度>的议
3.06 案》 √
《关于修订<募集资金管理制度>
3.07 的议案》 √
3.08 《关于修订<独立董事工作制度> √

的议案》
《关于修订<独立董事专门会议制
3.09 度>的议案》 √
《关于修订<对外担保管理制度>
3.10 的议案》 √
《关于修订<对外投资管理制度>
3.11 的议案》 √
《关于制定<会计师事务所选聘制
3.12 度>的议案》 √
《关于修订<董事、高级管理人员
3.13 薪酬管理制度>的议案》 √
《关于修订<防范控股股东、实际
3.14 控制人及关联方占用资金管理制 √
度>的议案》
《关于修订<网络投票实施细则>
3.15 的议案》 √
《关于修订<累积投票实施细则>
3.16 的议案》 √
上述议案 1 和议案 3（含逐项表决子议案）已经公司第三届董事会第二十六
次会议审议通过，议案 1 和议案 2 已经公司第三届监事会第十八次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.06）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.登记手续：
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；
法人股东代表应为股东单位的法定代表人，出席会议时应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件及复印件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书（详见附件）原件以及委托代理人本人身份证明原件及复印件；
自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书（详见附件）原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。
2.登记方式：邮件、信函或传真方式，不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日下午 1：30
（三）登记地点：常州市新北区新竹二路 106 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：会议联络人员：冯锦侠 联络电话（固话）：0519-85136128
传真：0519-85136118 邮编：213022。
（二）会议费用：与会股东自理。
（三）临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件
《莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
《莱赛激光科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
莱赛激光科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 19 日
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的
议案》
2 《关于废止公司<监事会议事规则>的议
案》
3 《关于制定及修订公司部分内部管理制
度的议案》
3.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<信息披露事务管理制度>的
议案》
3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<利润分配制度>的议案》
3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

3.08 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.09 《关于修订<独立董事专门会议工作制
度>的议案》
3.10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.11 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.12 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的
议案》
3.13 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》