南华期货:南华期货股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-056
南华期货股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025
年 8 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2025 年 8 月 5
日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事会秘书出席本次会议。公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司 2025 年半年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2025 年半年度风险监管指标专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司 2025 年半年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2025-057）。
本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2025 年 8 月 19 日