益生股份:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-072
山东益生种畜禽股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 8 月 18 日下午 14：30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 18 日上
午 09:15—09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月
18 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区益生路 1 号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长曹积生先生。
本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东益生种畜禽股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席的总体情况：
出席本次股东会的股东及股东代表共 290 人，代表股份 531,976,433 股，占公司
有表决权股份总数的 49.0211%。其中，中小股东共 285 人，代表股份 69,755,278 股，
占公司有表决权股份总数的 6.4279%。
2、现场出席股东情况：
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份 468,161,735 股，
占公司有表决权股份总数的 43.1406%。
3、网络投票股东情况：
通过网络投票出席会议的股东 279 人，代表股份 63,814,698 股，占公司有表决
权股份总数的 5.8805%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议和表决情况：
本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票方式进行表决，形成表决结果如下：
1、审议通过了《关于取消监事会的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
意见 股 数 比 例 股 数 比 例
同意 530,527,133 99.7276% 68,305,978 97.9223%
反对 1,280,800 0.2408% 1,280,800 1.8361%
弃权 168,500 0.0317% 168,500 0.2416%
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果如下：

表决 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
意见 股 数 比 例 股 数 比 例
同意 526,680,594 99.0045% 64,459,439 92.4080%
反对 5,104,139 0.9595% 5,104,139 7.3172%
弃权 191,700 0.0360% 191,700 0.2748%
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
3、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
3.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
意见 股 数 比 例 股 数 比 例
同意 526,671,294 99.0027% 64,450,139 92.3946%
反对 5,188,639 0.9754% 5,188,639 7.4383%
弃权 116,500 0.0219% 116,500 0.1670%
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
意见 股 数 比 例 股 数 比 例
同意 526,643,594 98.9975% 64,422,439 92.3549%
反对 5,215,539 0.9804% 5,215,539 7.4769%
弃权 117,300 0.0221% 117,300 0.1682%
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。
3.03 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
意见 股 数 比 例 股 数 比 例
同意 526,557,594 98.9814% 64,336,439 92.2316%
反对 5,278,739 0.9923% 5,278,739 7.5675%
弃权 140,100 0.0263% 140,100 0.2008%
3.04 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
意见 股 数 比 例 股 数 比 例
同意 526,685,694 99.0055% 64,464,539 92.4153%
反对 5,201,939 0.9779% 5,201,939 7.4574%
弃权 88,800 0.0167% 88,800 0.1273%
3.05 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
意见 股 数 比 例 股 数 比 例
同意 526,681,814 99.0047% 64,460,659 92.4097%
反对 5,201,939 0.9779% 5,201,939 7.4574%
弃权 92,680 0.0174% 92,680 0.1329%
3.06 审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况

意见 股 数 比 例 股 数 比 例
同意 526,656,094 98.9999% 64,434,939 92.3729%
反对 5,185,539 0.9748% 5,185,539 7.4339%
弃权 134,800 0.0253% 134,800 0.1932%
3.07 审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
意见 股 数 比 例 股 数 比 例
同意 526,392,214 98.9503% 64,171,059 91.9946%
反对 5,197,439 0.9770% 5,197,439 7.4510%
弃权 386,780 0.0727% 386,780 0.5545%
4、审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
意见 股 数 比 例 股 数 比 例
同意 531,432,753 99.8978% 69,211,598 99.2206%
反对 454,400 0.0854% 454,400 0.6514%
弃权 89,280 0.0168% 89,280 0.1280%
5、审议通过了《<2025 年员工持股计划（草案）>及摘要》，表决结果如下：
表决 全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况
意见 股 数 比 例 股 数 比 例
同意 58,571,479 9