恒逸石化:半年报董事会决议公告

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-081
恒逸石化股份有限公司
第十二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事
会第二十六次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以通讯、网络或其他方式送达公司全
体董事，并于 2025 年 8 月 15 日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9
人，实际出席会议的董事 9 人。
会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会审议通过了《2025 年半年度报告》全文及其摘要，具体内容详见 2025年 8 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》全文及其摘要（公告编号：2025-083）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告>的议案》
经审核，公司募集资金的存放、管理与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在募集资金存放、管理与实际使用违规的情况。该专项报告真实准确地反映了公司 2025 年上半年募集资金存放、管理与实际使用的情况。
具体内容详见 2025 年 8 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-084）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于变更注册资本、住所、经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，同时结合公司业务发展需要、注册资本变化以及住所变化等实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见 2025 年 8 月 19 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、住所、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-085）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于制定、修订及废止公司相关规章制度的议案》
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的要求，并结
合公司实际情况，公司制定、修订及废止了公司相关规章制度，子议案及分项表决结果具体如下：
4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本子议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本子议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.03《关于废止<监事会议事规则>的议案》
本子议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
本子议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本子议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本子议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
本子议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.08《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
本子议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.09《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
本子议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.10《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
本子议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.11《关于修订<商品衍生品交易业务管理制度>的议案》
本子议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.12《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
本子议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.13《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》
本子议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.14《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.15《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.17《关于修订<董事会薪酬考核与提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.18《关于修订<董事会风险控制委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.19《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.20《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.21《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.22《关于修订<高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.23《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.24《关于修订<子公司综合管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.25《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.26《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.27《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.28《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.29《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.30《关于修订<外部信息报送和使用管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.31《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.32《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.33 审议《关于调整<恒逸石化股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>、摘要及管理办法的议案》
本议案已经第十二届董事会薪酬考核与提名委员会审议通过，并经第四期员工持股计划 2025 年第二次持有人会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中董事倪德锋先生、吴中
先生、赵东华先生、罗丹女士参与本次员工持股计划，回避表决。

4.34 审议《关于调整<恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>、摘要及管理办法的议案》
本议案已经第十二届董事会薪酬考核与提名委员会审议通过，并经第五期员工持股计划 2025 年第一次持有人会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中董事方贤水先生、倪德
锋先生、吴中先生、赵东华先生、罗丹女士参与本次员工持股计划，回避表决。
4.35 审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.36 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.37 审议《关于废止<远期外汇交易业务管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 8 月 19 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关规章制度。
重点提示：子议案 4.1 至 4.13 需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易金额预计的议案》
5.01《关于向关联人采购商品、原材料的议案》
因公司发展成长和经营提升需要，增强生产经营便利性，同意公司及下属子公司与海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）及其下属子公司、浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）及其下属子公司分别签订《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》，新增向海南逸盛及其下属子公司采购原材料 PTA金额预计不超过 300,000 万元，新增向逸盛新材料及其下属子公司采购原材料PTA 金额预计不超过 300,000 万元。

同意公司及其下属子公司分别与杭州逸宸化纤有限公司（以下简称“杭州逸宸”）、浙江恒逸锦纶有限公司（以下简称“恒逸锦纶”）签订《产品购销协议》，新增向杭州逸宸、恒逸锦纶采购锦纶切片金额分别不超过 110,000 万元、70,000万元。
同意公司及其下属子公司与绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司（以下简称“绍兴恒鸣”）签署《产品购销协议》，新增向绍兴恒鸣采购辅助材料金额不超过 1,000 万元。
由于公司副董事长方贤水先生担任海南逸盛的董事长、逸盛新材料的董事。