龙江交通:龙江交通2025年第三次临时股东大会会议资料

黑龙江交通发展股份有限公司
HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO.,LTD
2025 年第三次临时股东大会会议资料
二〇二五年八月二十六日 哈尔滨

目录

一、会议须知......1
二、会议议程......3
三、表决票填写说明......5四、审议事项
议案 1：关于更换公司董事的议案......7
议案 2：关于调整公司独立董事津贴标准的议案 ......8
议案 3：关于注销回购股份并减少注册资本的议案......9议案 4：关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供的借款展期暨关
联交易的议案 ......12
黑龙江交通发展股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规及黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、公司董事会办公室具体负责大会的会务事宜。
四、请出席本次股东大会现场会议的各位股东准时到达会场。
五、股东到达会场后，请在“股东大会签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
（一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人身份证复印件。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
七、本次股东大会对议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 星期二 14:00
网络投票时间：2025 年 8 月 25 日 15:00 至 2025 年 8 月 26 日 15:00
公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统为股东提供网络投票平台。
与会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议现场会议采用书面投票方式表决，参加网络投票的股东请按照《黑龙江交通发展股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》的操作流程和注意事项办理投票等相关事宜。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
八、股东大会现场会议对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。
九、现场会议表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决情况。会议主持人如果对提交的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。网络投票结束后，合并统计现场和网络投票的表决结果。
十、公司聘请北京市康达律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

黑龙江交通发展股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 星期二 14:00
网络投票时间：2025 年 8 月 25 日 15:00 至 2025 年 8 月 26 日 15:00
（二）现场会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司三楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（五）出席对象：
1.2025 年 8 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的黑龙江交通发展股份有限公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；
2.公司董事会成员；
3.公司监事会成员；
4.公司高级管理人员；
5.见证律师。
二、会议程序
（一）会议主持人宣布到会股东人数、所代表股权数和比例。
（二）审议议案：

1.《关于更换公司董事的议案》；
2.《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
3.《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；
4.《关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供的借款展期暨关联交易的议案》。
（三）与会股东及股东代表投票表决。
（四）成立监票小组，验票并统计表决结果。
（五）会议主持人宣布投票结果。
（六）律师宣读法律意见。
（七）会议主持人宣布龙江交通 2025 年第三次临时股东大会结束。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

表决票填写说明
请出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：
一、填写基本情况
出席会议的股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其出席本次股东大会签到的内容一致。
（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。
（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾确认。
（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。
二、填写投票意见
出席股东按照表决意愿在对应的“同意”“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。请勿同时投出“同意”“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见。
三、填票人对所投表决票应签名确认。
四、请正确填写表决票，如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。
五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。

附：表决票格式
黑龙江交通发展股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会表决票
一、基本情况
1.股东名称（或姓名）：
2.填票人姓名：
3.填票人身份：□法人股东法定代表人 □个人股东本人 □股东委托代理人
4.股东所持公司股份数额： 股
二、投票意见
股东表决事项 同意 反对 弃权
关于更换公司董事的议案
关于调整公司独立董事津贴标准的议案
关于注销回购股份并减少注册资本的议案
关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公
司提供的借款展期暨关联交易的议案
填票人（签名）：
2025 年 8 月 26 日
2025 年第三次临时
股东大会资料之议案一
关于选举公司董事的议案
各位股东代表：
公司董事会于近日收到公司董事孟杰先生的辞职报告。因个人工作变动原因，孟杰先生申请辞去其担任的本公司董事、董事会审计委员会委员职务。
公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司于近日发来《关于董事变更建议的函》，向公司董事会推荐杨建国先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事人选。
按照公司《章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对杨建国先生的董事任职资格进行了审核。经核查，杨建国先生不存在《公司法》第一百七十八条所规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，具备履行公司董事职责所必需的专业知识和工作经验。
公司董事会提名杨建国先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会选举之日起，与公司第四届董事会一致。
上述议案已经公司第四届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过，
详见 2025 年 8 月 9 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券
交易所网站编号为临 2025-033、035 号公告，现提请各位股东代表审议。
黑龙江交通发展股份有限公司
= 2025 年 8 月 26 日
2025 年第三次临时
股东大会资料之议案二
关于调整公司独立董事津贴标准的议案
各位股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，参考行业薪酬水平、地区经济发展情况，公司拟将独立董事津贴标准由每人 6,000 元/月（税后）调整至每人 10 万元/年（税前），新标准自股东大会审议通过之日起执行。
上述议案已经公司第四届董事会 2025 年第四次临时会议审议通过，
详见 2025 年 8 月 9 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券
交易所网站编号为临 2025-033 号公告，现提请各位股东代表审议。
黑龙江交通发展股份有限公司
2025 年 8 月 26 日
2025 年第三次临时
股东大会资料之议案三
关于注销回购股份并减少注册资本的议案
各位股东代表：
因公司产业结构调整，公司原限制性股票激励计划（草案）中的考核指标已不适用，公司拟终止 2021 年限制性股票激励计划（草案）并注销用于实施股权激励计划的 10,408,656 股回购股份。注销后，公司注册资本由 1,315,878,571 元变更为 1,305,469,915 元。具体内容如下：
一、回购方案及实施情况
公司第三届董事会 2021 年第七次临时会议审议通过了《关于黑龙江交通发展股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》（以下简称“回购方案”），公司拟以自有资金回购不超过 1,100 万股且不低于550 万股公司股票，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，用于实施公司 2021 年限制性股票激励计划。
截至 2022 年 10 月 26 日回购期限届满，本次回购方案实施完毕，公
司通过集中竞价交易方式累计回购公司 A 股股份 10,408,656 股，占公司总股本的 0.79%，交易总金额为 34,112,473.58 元（不含交易费