威帝股份:哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2025-049
哈尔滨威帝电子股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董
事会会议通知于 2025 年 8 月 12 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长
张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2025年
半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。
2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨
威帝电子股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案已经审计委员会全体委员同意后提交公司董事会审议。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2025 年 8 月 19 日