晓鸣股份:关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-120
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开
第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》和《关于废止<
监事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分制度的原因及依
据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议
事规则》相应废止。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后
的《公司章程》，对公司部分制度进行修订和完善，并新制定了《独立董事专门
会议工作制度》《内部控制评价办法》。
二、修订《公司章程》的情况
根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修改情况
如下：
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护宁夏晓鸣农牧股份有限公 第一条 为维护宁夏晓鸣农牧股份有限公
司(以下简称“公司或本公司”)、股东、职工 司(以下简称“公司或本公司”)、股东、职工
和债权人的合法权益，完善公司特色现代企业 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行制度，弘扬企业家精神，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，法》、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制订本章程。
制订本章程。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
18,756.1578万元。 18,756.1578万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注 公司因增加或者减少注册资本而导致注
册资本总额变更时，需在股东大会通过同意增 册资本总额变更时，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修 加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事 改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权
会具体办理注册资本的变更登记手续。 董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董 第八条 董事长为公司的法定代表人。董
事长产生及变更办法按照本章程第一百一十 事长产生及变更办法按照本章程第一百一十一条规定执行。董事长变更的，法定代表人相 一条规定执行。董事长变更的，法定代表人相应变更。担任法定代表人的董事长辞任的，视 应变更。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
确定新的法定代表人。 定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司的全部资产分为相应股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承司以其全部财产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 和高级管理人员。
他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘
人。 书。
第十三条 公司的经营宗旨是：以经济效 第十四条 公司的经营宗旨是：以经济效
益为中心，以科技进步为动力，以现代企业管 益为中心，以科技进步为动力，以现代企业管理为依托，推动公司发展，为全体股东提供投 理为依托，推动公司发展，为全体股东提供投资回报。公司遵守国家法律、法规及本章程规 资回报。
定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府
有关部门监督。
第十四条 经营范围包括许可项目：家禽 第十五条 经依法登记，公司的经营范围
饲养；种畜禽经营；种畜禽生产；活禽销售； 如下：
饲料生产；饲料添加剂生产；家禽屠宰；食品 许可项目：家禽饲养；种畜禽经营；种畜
生产；食品销售；食品互联网销售；兽药经营； 禽生产；活禽销售；饲料生产；饲料添加剂生动物诊疗；农产品质量安全检测；检验检测服 产；家禽屠宰；食品生产；食品销售；食品互务；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 联网销售；兽药经营；动物诊疗；农产品质量可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 安全检测；检验检测服务；肥料生产；道路货准文件或许可证件为准）一般项目：粮食收购； 物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料添加 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具剂销售；饲料原料销售；食品销售（仅销售预 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装 为准）。
食品）；食用农产品初加工；食用农产品批发； 一般项目：粮食收购；生物饲料研发；畜食用农产品零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；技术 牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品转让、技术推广；货物进出口；技术进出口； 互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产食品进出口；进出口代理；肥料销售；畜禽粪 品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；污处理利用；农、林、牧、副、渔业专业机械 鲜蛋批发；鲜蛋零售；技术服务、技术开发、的销售；草种植；水果种植；谷物种植；人工 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；造林；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出务）；企业管理；企业管理咨询；碳减排、碳 口代理；肥料销售；畜禽粪污处理利用；农、转化、碳捕捉、碳封存技术研发；（除依法须 林、牧、副、渔业专业机械的销售；草种植；经批准的项目外，凭营业执照依法开展经营活 水果种植；谷物种植；人工造林；信息咨询服
动。） 务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；
企业管理咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳
封存技术研发；（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法开展经营活动）。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同
有同等权利。 等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 每股支付相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
公司定向发行股份时，在册股东不享有优
先认购权。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括 第二十二条 公司或公司的子公司(包括
公司的附属企业)不以赠与、借款、担保、补 公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、偿、贷款以及其他财务资助等形式，对购买或 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司者拟购买公司股份的人提供任何资助，但公司 的股份提供财务资助，公司为实施员工持股计
为实施员工持股计划的除外。 划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超
过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决作出决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本