三峡新材:湖北三峡新型建材股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-032
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开的第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的说明
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。
公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第十二届监事会仍将按照《公司法》《公
司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。
公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表 示衷心感谢！
二、关于修订《公司章程》的说明
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合本公司实际情况， 拟对《公司章程》进行全面修订，主要的修订情况如下：
1.取消监事会，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，故修改或删除了“监事”“监事会”相 关条款，《湖北三峡新型建材股份有限公司监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止。
2.公司新设职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。
3.“股东大会”名称修订为“股东会”。
4.主要条款根据《上市公司章程指引》进行更新。
5.本次修订包括了部分章、节及条款的新增或删除，序号相 应予以调整。
三、《公司章程》修订情况
《公司章程》具体修订内容如下表所示：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简法》）《中国共产党章程》和其他有关规定， 称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他
制订本章程。 有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 湖北三峡新型建材股份有限公司
规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 （以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有
公司经湖北省经济体制改革委员会 1993 年 关规定成立的股份有限公司。公司经湖北省经
3 月 8 日鄂改[1993]190 号文《关于成立湖北三 济 体 制 改 革 委员 会 1993 年 3 月 8 日 鄂 改
峡玻璃（集团）股份有限公司的批复》批准， [1993]190 号文《关于成立湖北三峡玻璃（集团）以定向募集方式设立；公司按照有关规定，对 股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式
照《公司法》进行了规范，1996 年 12 月 26 日， 设立；公司按照有关规定，对照《公司法》进
湖北省经济体制改革委员会以鄂体改[1996]309 行了规范，1996 年 12 月 26 日，湖北省经济体
号文《关于湖北三峡玻璃股份有限公司依〈公 制改革委员会以鄂体改[1996]309 号文《关于湖司法〉规范重新确认的批复》批准公司转为募 北三峡玻璃股份有限公司依〈公司法〉规范重集设立的股份有限公司；公司在湖北省工商行 新确认的批复》批准公司转为募集设立的股份政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 有限公司；公司在湖北省工商行政管理局注册
信用代码 914200007068757492。 登记，取得营业执照，统一社会信用代码
914200007068757492。
第三条 公司于 2000 年 8 月 28 日经中国 第三条 公司于 2000 年 8 月 28 日经中国
证券监督管理委员会核准首次向社会公众发行 证券监督管理委员会核准首次向社会公众发行
人民币普通股 5500 万股。其中，公司向境内投 人民币普通股 5,500 万股。其中，公司向境内投
资人发行的以人民币认购的内资股为 5500 万 资人发行的以人民币认购的内资股为 5,500 万
股，并于 2000 年 9 月 19 日在上海证券交易所 股，并于 2000 年 9 月 19 日在上海证券交易所
上市。 上市。
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：
中文全称：湖北三峡新型建材股份有限公 中文全称：湖北三峡新型建材股份有限公
司 司
英 文 全 称 ： HUBEI SANXIA NEW 英 文 全 称 ： HUBEI SANXIA NEW
BUILDING MATERIALS CO.,LTD BUILDING MATERIALS CO.,LTD
第五条 公司住所：湖北省当阳市经济开 第五条 公司住所：湖北省当阳市经济开
发区 发区，邮政编码：444105
邮政编码：444105
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,160,145,046 元。 1,160,145,046 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册 公司因增加或者减少注册资本而导致注册
资本总额变更的，股东大会在通过同意增加或 资本总额变更的，股东会在通过同意增加或减减少注册资本决议后，应再就因此而需要修改 少注册资本决议后，应再就因此而需要修改公公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会 司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具
具体办理注册资本的变更登记手续。 体办理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。 司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。董事长由董
事会选举产生，选举完成后即出任公司法定代
表人。
/ 第九条 法定代表人以公司名义从事的民

事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 公司全部资产分为等额股份，股
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。 以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 的文件，对公司、股东、董事和高级管理人员人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 以起诉股东，股东可以起诉公司董事和高级管事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 东、董事和高级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
人、总工程师。 负责人、总工程师等。
第十二条 根据《公司法》《中国共产党 第十三条 根据《公司法》《中国共产党
章程》和其他有关规定，公司设立中国共产党 章程》和其他有关规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构， 的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经 配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理 费。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，专职党务工作人员按不低于职工 机构和编制，专职党务工作人员按不低于职工总数 1%的比例配备。党组织工作经费纳入公司 总数 1%的比例配