粤传媒:关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-041
广东广州日报传媒股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开了公司 2025
年第一次临时股东大会，顺利完成董事会换届并选举产生了公司第十二届董事会非独立董事 5 名和独立董事 3 名，与公司第三届第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事（公告编号：2025-036），共同组成公司第十二届董事会。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生了第十二届董事会董事长、董事会专门委员会主任委员和委员，聘任了公司高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）、证券事务代表和内部审计部门负责人。现将具体情况公告如下：
一、 公司第十二届董事会组成情况
公司第十二届董事会由9名董事组成，其中包含1名职工代表董事的非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：
非独立董事：李桂文（董事长）、吴宇、叶韵、刘晓梅、郭献军、陈沁旎（职工代表董事）
独立董事：刘中华（会计人士）、刘瑛、李光
公司第十二届董事会任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数不低于公司董事会人员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
以上各位董事简历详见附件。
二、 公司第十二届董事会各专门委员会委员

(一) 董事会战略委员会委员：李桂文（主任委员/召集人）、刘中华、刘瑛、李光、吴宇、叶韵、刘晓梅、郭献军、陈沁旎
(二) 董事会审计委员会委员：刘中华（主任委员/召集人）、刘瑛、李光、吴宇、陈沁旎
(三) 董事会提名委员会委员：刘瑛（主任委员/召集人）、刘中华、李光、李桂文、吴宇
(四) 董事会薪酬与考核委员会委员：李光（主任委员/召集人）、刘中华、刘瑛、李桂文、叶韵
(五) 董事会风险控制委员会委员：吴宇（主任委员/召集人）、刘中华、刘瑛、李光、郭献军
以上董事会各专门委员会任期自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
三、 公司聘任高级管理人员情况
总经理：刘晓梅
副总经理：郭献军、黎小平、曹洋、吴倩、方利平
财务总监：刘晓梅
董事会秘书：吴倩
上述高级管理人员简历详见附件，任期自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
董事会提名委员会对聘任公司高级管理人员的任职资格发表了审查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会提名委员会关于第十二届高级管理人员任职资格的审查意见》。
四、 公司聘任证券事务代表、内部审计部门负责人情况
证券事务代表：孔迪
内部审计部门负责人：陈沁旎
上述人员简历详见附件，任期自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
五、 公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式
联系人：吴倩、孔迪
电话：020-88630181

传真：020-88630182
电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com
联系地址：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦30层
六、 公司换届离任情况
(一) 本次董事会换届已完成，公司第十一届董事会独立董事陈玉罡先生、段淳林女士、范海峰先生不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务；公司第十一届董事会董事黎小平先生不再担任公司董事及相关董事会各专门委员会职务，将继续担任公司副总经理职务。截至本公告日，陈玉罡先生、段淳林女士、范海峰先生、黎小平先生未持有公司股份。
(二) 公司第十一届监事会主席孙支南先生、监事曹苏宁先生和职工代表监事陈沁旎女士不再担任监事职务，孙支南先生不在公司担任其他任何职务；曹苏宁先生将继续担任公司党委委员、纪委委员、纪委书记；陈沁旎女士将在公司担任职工代表董事、内部审计部门负责人。截至本公告日，孙支南先生、曹苏宁先生、陈沁旎女士未持有公司股份。
公司对上述离任董事、监事在公司任职期间为促进公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！
七、 备查文件
(一) 2025 年第一次临时股东大会决议；
(二) 第十二届董事会第一次会议决议；
(三) 董事会提名委员会关于第十二届高级管理人员任职资格的审查意见。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二○二五年八月十六日
附件：
一、第十二届董事会成员简历
1.李桂文先生：1976 年 12 月出生，中共党员，清华大学机械工程、编辑学专业，本科学
历，工学及文学双学士；中欧国际工商学院工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士学位，
新闻主任编辑职称。2000 年 7 月至 2011 年 7 月，历任广州日报记者、主任助理、广州日报
珠三角新闻中心副主任兼东莞记者站站长（其间：2010 年 3 月至 2010 年 11 月参加援疆工作，
挂职新疆哈密日报社党委委员、副社长、副总编辑）；2011 年 7 月至 2023 年 4 月，任南风
窗杂志社总编辑（其间：2015 年 4 月至 2015 年 6 月，暂主持南风窗杂志社工作；2016 年 3
月至 2023 年 4 月 14 日，暂主持南风窗杂志社工作）；2018 年 10 月至 2023 年 4 月 14 日，
兼任看世界杂志社总编辑（主持工作）；2023 年 4 月至今，任广东广州日报传媒股份有限公司党委书记；2023 年 5 月至今，任广东广州日报传媒股份有限公司董事长。
截止披露日，李桂文先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2.吴宇女士：1976年8月出生，中共党员，中国人民大学会计系国际会计专业，经济学学士，中山大学管理学院会计硕士、高级会计师职称，广东省会计领军人才。1997年7月至2001年6月，任广州日报社计财处会计（其间：1999年8月至1999年10月，派驻羊城科技报财务总监；1999年10月至2001年6月，派驻岭南少年报、交通旅游报财务总监）；2001年6月至2007年6月，任广州日报社计财处处长助理（其间：2001年6月至2004年3月，派驻岭南少年报、交通旅游报财务总监；2003年6月至2004年3月，兼任广州日报社发行处、广州市报刊发行公司、美食导报、商旅导报、岭南少年报财务总监；2004年3月至2005年11月，任广州日报社新闻服务中心、广州记者乡村俱乐部财务总监；2005年11月至2007年6月，任足球报社财务总监）；2007年6月至2013年4月，任足球报社副社长（其间：2006年3月至2008年12月中山大学Mpacc会计专业学习，获会计硕士学位）；2013年3月至2014年12月广州日报社财务部副主任(其间：2013年8月至2014年12月，兼任广州日报社财务部资产运营中心主任)；2014年12月至2015年9月，广州市大洋房地产开发公司副总经理（主持工作）（其间：2014年12月至2015年9月，兼任广州日报社财务部资产运营中心主任）；2015年9月至2015年12月，任广东广报投资有限公司总经理、兼任广东广州日报传媒股份有限公司财务部经理；2015年12月至2018年7月，任广东广州日报传媒股份有限公司副总经理兼财务总监；2018年7月至2018年10月，广州传媒控股有限公司投资部工作；2018年10月至2024年8月，任广州传媒控股
有限公司投资部副主任，主持工作（2019年至今，兼任广东广州日报传媒股份有限公司董事；2020年9月至2023年6月，协助广州日报社财务部主任管理财务工作；2023年6月至2024年8月，借调广州日报社财务部主持工作）； 2024年8月至2024年11月，任广州日报社财务部副主任（主持工作）；2024年11月至今，任广州日报社财务部主任。
截止披露日，吴宇女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3.叶韵女士：1978 年 10 月出生，中共党员，中山大学公共关系学专业，管理学学士。2001
年 7 月至 2006 年 5 月，任广州日报社广告处员工、公关部经理；2006 年 5 月至 2012 年 4 月，任
广州日报社品牌战略运营中心行政助理、主任助理、中心副主任；2012 年 4 月至 2015 年 4 月，
任广州日报社战略品牌部品牌运营中心副主任；2013 年 12 月至 2015 年 4 月，兼任广州广报文化
发展有限公司副总经理；2015 年 4 月至 2019 年 9 月，任广州广报文化发展有限公司副总经理（暂
主持工作）；2015 年 4 月至 2020 年 3 月，任广州日报社战略品牌部品牌运营中心副主任（暂主持
工作）；2019 年 9 月至今，任广州广报文化发展有限公司总经理；2022 年 8 月至今，任广东广州
日报传媒股份有限公司董事；2023 年 6 月至 2024 年 8 月，任广州日报社经营工作协调小组办公
室副主任；2024 年 8 月至今，任广州日报社经营管理委员会办公室（文化产业办公室）副主任。
截止披露日，叶韵女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。