獐子岛:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-51
獐子岛集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议经
全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2025 年 8 月 15 日召开的 2025 年第二
次临时股东会取得现场结合网络表决结果后，以现场通知的方式送达至全体董事及列席人员，并于当日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由全体董事推举刘德伟先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董
事会董事长的议案》。
选举刘德伟先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。同时，根据《公司章程》规定，刘德伟先生为公司的法定代表人。
二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董
事会副董事长的议案》。
选举战成敏先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。
三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董
事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》。
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
董事会专门委员会 主任委员 委员
战成敏、张昱、路珂、史达（独董）、宋坚（独董）、
战略委员会 刘德伟
张晓东（独董）
刘德伟、战成敏、路珂、史达（独董）、宋坚（独董）、
提名委员会 王国红（独董）
张晓东（独董）
刘德伟、张昱、张云京、王国红（独董）、史达（独
审计委员会 张晓东（独董）
董）、宋坚（独董）
刘德伟、张昱、王晓艳、王国红（独董）、宋坚（独
薪酬与考核委员会 史达（独董）
董）、张晓东（独董）
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张晓东先生为财务会计专业人士。
四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议
案》。
经董事长提名，董事会同意聘任路珂先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。
本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。
五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》。
经董事长提名，董事会同意聘任阎忠吉女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。
本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议
通过，同意提交董事会审议。
阎忠吉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，其联系方式为：
董事会秘书
姓名 阎忠吉
联系地址 辽宁省大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼
电话 0411-39016969
传真 0411-39016111
电子信箱 yanzhongji@zhangzidao.com
六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司其他高级
管理人员的议案》（排名不分先后）。
经总裁提名，董事会同意：
（1）聘任武志强先生为公司副总裁；
（2）聘任万显斌先生为公司副总裁；
（3）聘任刘明先生为公司副总裁；
（4）聘任姜大为先生为公司总工程师，本次聘任的总工程师由董事会认定为公司高级管理人员；
（5）聘任孙湘女士为公司财务总监；
（6）聘任姜玉宝先生为公司总裁助理；
（7）聘任黄万成先生为公司总裁助理；
（8）聘任董娜女士为公司总裁助理。
其中，财务总监孙湘女士的任职资格已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审查通过。本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。
七、备查文件
1、第九届董事会第一次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会第四次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 16 日
附件一：第九届董事会董事简历（排名不分先后）
刘德伟，男，中共党员，1968 年 10 月出生，大学学历。现任大连獐子岛海洋发展集团
有限公司党委书记、董事长，大连盐化集团有限公司党委书记、董事长，獐子岛集团股份有限公司党委书记、董事长。
2010.07-2013.04，任大连盐化集团有限公司复州湾制盐场场长；2013.04-2014.12，任大连盐化集团有限公司副总经理，兼任大连盐化集团有限公司复州湾制盐场场长；2014.12-2022.11，任大连盐化集团有限公司副总经理；2022.11 至今，任大连盐化集团有限公司党委书记、董事长；2024.10 至今，任大连獐子岛海洋发展集团有限公司党委书记、
董事长（大连獐子岛海洋发展集团有限公司于 2024 年 12 月 11 日完成工商登记注册）；
2024.12 至今，任本公司董事长；2025.04 至今，任本公司党委书记。
战成敏，男，中共党员，1967 年 4 月出生，东北财经大学公共管理硕士，现任本公司
副董事长、职工董事。
2014.10-2015.10，任辽宁省长海县发展和改革局、经济和科技信息局、统计局、物价局局长；2015.10-2016.07，任辽宁省长海县发展和改革局局长、党组书记，经济和科技信息局、统计局、物价局局长；2016.07-2016.08，任辽宁省长海县发展和改革局局长、党组书记，经济和科技信息局、统计局、物价局局长，长海县獐子岛镇党委书记、武装部第一部长；2016.08-2019.03，任辽宁省长海县獐子岛镇党委书记、武装部第一部长；2019.03-2020.06，任辽宁省长海县委常委，长山群岛旅游避暑度假区（长山群岛海洋生态经济区）党工委委员，獐子岛镇党委书记、武装部第一部长；2020.06-2021.09，任辽宁省长海县委常委，大连长山群岛海洋生态经济区党工委委员，獐子岛镇党委书记、武装部第一部长；2021.09-2022.08，任辽宁省长海县委常委,大连长山群岛海洋生态经济区党工委委员，辽宁省长海县委统一战线工作部部长，辽宁省长海县獐子岛镇党委书记、武装部第一部长；2022.08-2025.08，任本公司董事、总裁。
张昱，男，1974 年 9 月出生，研究生学历，现任大连獐子岛海洋发展集团有限公司总
经理，獐子岛集团股份有限公司董事，大连滨海渔悦发展有限公司执行董事、法定代表人。
2010.03-2012.01，任大连重工 起重集团有限公司证券部部长；2012.01 -2012.09，
任大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理兼资本运营部部长；2012.11 -2015.12，任大连金州重型机器集团有限公司总经理助理兼资本运营部部长；2017.02-2017.05，任大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理、董事会办公室主任，兼任战略投资 部部长；2017.05-2017.10，任大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理、董事会办公室主任，兼任战略投资部部长，大连海威发展投资有限责任公司执行董事、总经理；2017.10-2018.01，任大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理、董事会办公室主任，大连海威发展投资有限责任公司执行董事、总经理；2018.01-2020.03，任大连重工 起重集团有限公司总经理助理；大连海威发展投资有限责任公司执行董事、总经理；2020.03-2022.07，任大连重工 起重集团有限公司总经理助理；2022.07 -2025.04，任大连市国有资本管理运营有限公司副总经理；
2022.08 至今，任本公司董事；2022.10 至今，任大连滨海渔悦发展有限公司执行董事、法定代表人；2025.04 至今，任大连獐子岛海洋发展集团有限公司总经理。
路珂，男，中共党员，1970 年 3 月出生，本科学历。现任本公司董事、总裁。
1995.07-2003.12，任 大连真 爱果汁有限 公司工艺 员、部门经 理、总经 理；
2003.12-2004.12，任葫芦岛万佳果业有限责任公司总经理；2004.12-2006.03，任陕西通达果汁集团有限公司宁夏事业部总经理；2006.03-2009.07，任陕西天人果汁集团股份有限公司总裁；2009.07-2017.10，任大连凯洋世界海鲜股份有限公司总经理、执行董事、董事；2017.12-2020.07，任深圳华大海洋科技有限公司总裁；2020.09-2021.12，任洪湖市万农水产食品有限公司执行董事；2022.06-2022.12，任大连农渔产业集团有限公司筹备组成员；2022.12-2023.01，任大连农渔产业集团有限公司渔业事业部部长；2023.01-2025.06，任大连农渔产业集团有限公司渔业事业部部长，兼任大连农渔海越国际贸易有限公司董事、总经理；2024.12-2025.08，任本公司董事。
钱胜红，男，1971 年 7 月出生，硕士学历。现任北京吉融元通资产管理有限公司执行
董事、经理，大连老虎滩球幕文化传播有限公司董事，大连尚能科技发展有限公司董事，上海和襄投资管理有限公司经理。
2001-2005 年，任大连利来投资有限公司经理；2009-2016 年，任北京和君咨询有限公司合伙人；2015 年至今，任大连老虎滩球幕文化传播有限公司董事；2016 年至今，任大连尚能科技发展有限公司董事；2016 年至今，任上海和襄投资管理有限公司经理；2023 年至今，任北京吉融元通资产管理有限公司执行董事、经理。
张云京，男，中共党员，1970 年 9 月出生，大专学历。现任长海县企业信用融资担保
有限公司董事长、总经理、法定代表人。