国际实业:关于修订《公司章程》的公告

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-39
新疆国际实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 14 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有
关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公
司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时
对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。
《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》
即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制
度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
二、《公司章程》修订前后对比
原条款 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
新增
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
后续条款依次顺延。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责
人。
新增
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第十三条 经营范围：许可项目：危险化学品 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
经营；燃气经营；药品类易制毒化学品销售。（依法 许可项目：危险化学品经营；燃气经营；药品类须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 易制毒化学品销售。（依法须经批准的项目，经动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项准）一般项目：货物进出口；进出口代理；食品进出 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项口；技术进出口；煤炭及制品销售；非金属矿及制品 目：货物进出口；进出口代理；食品进出口；技销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销 术进出口；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动； 售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产 销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用 活动；机械设备销售；化工产品销售（不含许可百货销售；建筑材料销售；金属材料销售；农副产品 类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化销售；牲畜销售（不含犬类）；针纺织品及原料销售； 学品）；日用百货销售；建筑材料销售；金属材蔬菜种植；棉、麻销售；金属制品销售；金属矿石销 料销售；农副产品销售；牲畜销售（不含犬类）；售；国内贸易代理；国内货物运输代理；国内集装箱 针纺织品及原料销售；蔬菜种植；棉、麻销售；货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业 金属制品销售；金属矿石销售；国内贸易代理；
执照依法自主开展经营活动） 国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同
当支付相同价额。 价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
值。 明面值。
第十九条 公司股份总数为 480,685,993 股， 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
公司股权结构为：普通股 480,685,993 股。 480,685,993 股，公司股本结构为：普通股
480,685,993 股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体
董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决
以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
…… ……
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股
司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之 年内不得转让。
日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其 上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本
所持有的本公司股份。 公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十一条 公司持有百分之五以上股份的
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 所得收益归本公司所