建投能源:河北建投能源投资股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告

证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-53
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
证券代码：149743 证券简称：21 建能 02
河北建投能源投资股份有限公司
关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）本次向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，且制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件要求，为保障中小投资者利益，公司结合最新情况就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，具体内容说明如下：
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）测算假设及前提条件
1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及本公司经营情况未发生重大不利变化。
2、假设本次向特定对象发行股票于 2026 年 3 月实施完毕，该完成时间仅为
测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的假设时间，仅用于计算本次向特定
对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，
最终完成时间以中国证监会同意注册并实际发行完成时间为准。
3、为量化分析本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响，假设本次
发行股份数量为本次发行股份上限，即 231,141,279 股，本次向特定对象发行股
票募集资金总额不超过人民币 20 亿元（暂不考虑本次发行费用的影响）。
4、在预测公司总股本时，以发行前总股本 1,809,299,376 股为基础，仅考虑
本次向特定对象发行股份的影响，不考虑后续其他因素导致股本发生的变化（包
括但不限于回购、公积金转增股本、股权激励行权等）。
5、公司 2025 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润为 89,698.23 万元，扣
除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 87,984.02 万元，以上数据均
未经审计。假设 2025 年全年归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益
后归属于母公司所有者的净利润分别为 2025 年半年度相应指标乘以 2 倍，即分
别为 179,396.47 万元和 175,968.04 万元。
假设公司 2026 年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净利润按照较 2025 年度增长 20%、持平、减少 20%分别测
算（上述假设不构成盈利预测）。
以上仅为基于测算目的的假设，不构成承诺及盈利预测，投资者不应根据此
假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
6、上述测算未考虑本次募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等（如
营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行股票对每股收益等主要财务
指标的影响，具体情况如下：
2025 年/ 2026 年/2026 年 12 月 31 日（假设）
项目 2025 年 12 月 31 日 发行前 发行后
（假设）
总股本（万股） 180,929.94 180,929.94 204,044.07
假设情形 1：公司 2026 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2025 年增长 20%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 179,396.47 215,275.76 215,275.76

2025 年/ 2026 年/2026 年 12 月 31 日（假设）
项目 2025 年 12 月 31 日 发行前 发行后
（假设）
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 175,968.04 211,161.65 211,161.65
的净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.9915 1.1898 1.0858
稀释每股收益（元） 0.9915 1.1898 1.0858
扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.9726 1.1671 1.0650
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元） 0.9726 1.1671 1.0650
假设情形 2：公司 2026 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与 2025 年持平
归属于母公司所有者的净利润（万元） 179,396.47 179,396.47 179,396.47
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 175,968.04 175,968.04 175,968.04
的净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.9915 0.9915 0.9048
稀释每股收益（元） 0.9915 0.9915 0.9048
扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.9726 0.9726 0.8875
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元） 0.9726 0.9726 0.8875
假设情形 3：公司 2026 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2025 年下降 20%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 179,396.47 143,517.17 143,517.17
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 175,968.04 140,774.43 140,774.43
的净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.9915 0.7932 0.7239
稀释每股收益（元） 0.9915 0.7932 0.7239
扣除非经常性损益后基本每股收益（元） 0.9726 0.7781 0.7100
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元） 0.9726 0.7781 0.7100
注：上述计算每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产
收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定，分别计算基本每股收益和稀释每
股收益。
如上表所示，本次向特定对象发行完成后，预计短期内公司每股收益可能会
出现一定程度摊薄。
二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，本公司的总股本和净资产将有一
定幅度的增加，由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间，对公司
的积极作用在短期内难以全部释放，公司存在每股收益下降的风险，特此提醒投
资者关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。
三、董事会选择本次融资的必要性和合理性
关于本次发行的必要性和合理性分析，详见《河北建投能源投资股份有限公
司 2025 年度向特定对象发行股票预案》“第二节 董事会关于本次募集资金使用
的可行性分析”部分。
四、本次募集资金投资项目与本公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）本次募集资金投资项目与本公司现有业务的关系
公司现有业务以高效清洁的燃煤火力发电和城镇集中供热为主，主要经营地区在河北、内蒙、山西等地，主要向河北南部电网、河北北部电网供电。公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目围绕主业开展，与公司现有业务密切相关，本次发行后公司的业务范围保持不变。本次募投项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于支持公司主营业务开拓，扩大整体资产和业务规模，进一步提升综合实力。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
1、人员储备
公司深耕能源电力行业多年，采用扁平化管理模式压缩管理层级，有效降低管理成本。经营管理团队具有较强的市场开拓能力、运营管理能力和敬业精神，能够准确把握政策及市场趋势，以为股东和社会创造价值为宗旨，以满足客户需求为目标，制定经营策略，通过快速反应、量价统筹，努力实现增发效益电量，同时积极拓展新产业领域。公司坚持人才全生命周期管理，打造高素质干部人才队伍。遵循“好干部是干出来的”培养方向，持续推动跨部门跨企业干部、技术人员轮岗交流、挂职任职，加快培养优秀年轻干部、科技领军人才、复合型人才，全面提高干部员工的综合素养，为公司高质量发展提供强有力的保障。
2、技术储备
公司 90%以上机组为大容量、低能耗性能优良的热电联产机组，实现了清洁绿色发电，节能减排优势明显，机组平