亚通股份:亚通股份2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2025-026
上海亚通股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,859,641
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.2210
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长施俊先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书雷煊先生出席了会议，公司其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《上海亚通股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,781,448 99.9330 75,493 0.0646 2,700 0.0024
2、 议案名称：亚通股份股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,780,848 99.9325 75,493 0.0646 3,300 0.0029
3、 议案名称：亚通股份董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,780,848 99.9325 75,493 0.0646 3,300 0.0029
4、 议案名称：亚通股份独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 116,704,248 99.8670 75,493 0.0646 79,900 0.0684
(二)累积投票议案表决情况
5、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
表决权的比例（%） 当选
5.01 施俊 114,465,603 97.9513 是
5.02 翟云云 114,455,099 97.9423 是
5.03 严煊霞 114,695,999 98.1485 是
6、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
表决权的比例（%） 当选
6.01 耿建涛 114,455,103 97.9423 是
6.02 张振侯 114,451,398 97.9392 是
6.03 谢招煌 114,707,521 98.1583 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于修订《上海亚通 2,439,697 96.8945 75,493 2.9982 2,700 0.1073
股份有限公司章程》
的议案
2 亚通股份股东会议事 2,439,097 96.8706 75,493 2.9982 3,300 0.1312
规则
3 亚通股份董事会议事 2,439,097 96.8706 75,493 2.9982 3,300 0.1312
规则
4 亚通股份独立董事工 2,362,497 93.8284 75,493 2.9982 79,900 3.1734
作制度
5.01 施俊 123,852 4.9188
5.02 翟云云 113,348 4.5017
5.03 严煊霞 354,248 14.0692
6.01 耿建涛 113,352 4.5018
6.02 张振侯 109,647 4.3547
6.03 谢招煌 365,770 14.5268
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、叶宗林
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料按有关规定予
以公告
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2025 年 8 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议