亚太科技:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-062
债券代码：127082 债券简称：亚科转债
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议决定于2025年9月2日（星期二）召开公司2025年第二次临时股东大会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、 现场会议时间：2025年9月2日（星期二）14:50
2、 网络投票时间：2025年9月2日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月2日9:15—15:00。
（五）现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路58
号）
（六）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（七）股权登记日：2025年8月26日（星期二）
（八）会议出席对象：
1、 截止2025年8月26日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2、 公司董事、监事和高级管理人员；
3、 公司聘请的律师；
4、 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
√作为投票对
2.00 《关于修订部分治理制度的议案》 象的子议案
数：（3）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
3.00 《关于第七届董事会独立董事津贴的议 √
案》
累积投票提案 提案 4、5 采用等额选举
4.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议 应选人数 2 人
案》
4.01 选举周福海为第七届董事会非独立董事 √

4.02 选举罗功武为第七届董事会非独立董事 √
5.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议 应选人数 2 人
案》
5.01 选举蔡永民为第七届董事会独立董事 √
5.02 选举钱美芳为第七届董事会独立董事 √
上述议案 4、议案 5 为累积投票提案，采用等额选举，即股东所持每一股份
拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方能提交股东大会审议。
上述议案 1、议案 2 中子议案 2.01 和 2.02 以特别决议审议，需经出席本次
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；上述议案 2 中
子议案 2.03、议案 3 至 5 以普通决议审议，需经出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（二）提案的披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见
2025 年 8 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2025年8月29日8:30-11:30、13:00-16:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2025年8月29日16:00送达）
（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：无锡市新吴区里河东路58号
邮编：214145
传真：0510-88278653
（三）登记方式：
1、 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
2、 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（四）会议联系方式：
会议咨询：公司证券投资部
电话：0510-88278652
传真：0510-88278653
地址：无锡市新吴区里河东路 58 号
邮编：214145
（五）其他事项：
1、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 3《参加网络投票的具体操作流程》。
五、附件
附件一：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会股东登记表
附件二：江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会授权委托书
附件三：参加网络投票的具体操作流程
六、备查文件
第六届董事会第二十九次会议决议。
特别提示：本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 16 日
附件一：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
股东大会股东登记表
截止 2025 年 8 月 26 日下午 3:00 交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚
太轻合金科技股份有限公司（股票代码：002540）股票，现登记参加公司 2025 年第二次临时股东大会。
姓名（或名称）： 证件号码：
证券账户号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字：
附件二：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
股东大会授权委托书
本单位（本人）兹全权委托 先生（女
士）代表本单位（本人）出席2025年9月2日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾 同 反 弃
的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案：除累计投票外的所有 √
议案
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议 √
案》
2.00 《关于修订部分治理制度的议 √
案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则> √
的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则> √
的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制 √
度>的议案》
3.00 《关于第七届董事会独立董事津 √
贴的议案》
累积投票提案
4.00 《关于选举第七届董事会非独立 应选人数 选举票数
董事的议案》 （2）人
4.01 选举周福海为第七届董事会非独 √ （ ）票
立董事
4.02 选举罗功武为第七届董事会非独