金能科技:金能科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-076
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会议案获得通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的
书面通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2025
年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
经审议，公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司编制的 2025 年半年度报告。本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2025 年半年度报告》《金能科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过了《关于 2025 年半年度利润分配的议案》
表决结果：同意 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
同意公司 2025 年半年度利润分配方案，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交 2025 年第四次临时股东会审议。
（三）审议并通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：同意 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
同意召开 2025 年第四次临时股东会，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2025 年第四次临时股东会的通知》。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日
报备文件
金能科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议