新疆天业:《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

《新疆天业股份有限公司股东会议事规则》修订对照表
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修订前 修订后 修订依据
第一条 为了规范新疆天业股份有限公 第一条 为了规范新疆天业股份有限
司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会 公司（以下简称“公司”）行为，保证股东 /
依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 会依法行使职权，根据《中华人民共和国
司股东大会规则》、《新疆天业股份有限公司章程》 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《上市公司股东会规则》《新疆天业股份有
限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，
制定本规则。
第二条 公司股东会的召集、提案、 《上市公司股东会规则》第二条
新增 通知、召开等事项适用本规则。 上市公司股东会的召集、提案、通知、
召开等事项适用本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政 第三条 公司应当严格按照法律、行
法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东 政法规、公司章程及本规则的相关规定召 /
大会，保证股东能够依法行使权利。 开股东会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责，认真、 公司董事会应当切实履行职责，认
按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 真、按时组织股东会。公司全体董事应当
责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行
第三条 股东大会应当在《公司法》和公 使职权。
司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和

第四条 股东大会分为年度股东大会和 公司章程规定的范围内行使职权。
临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 第五条 股东会分为年度股东会和临
应当于上一年会计年度结束后的 6 个月内举 时股东会。年度股东会每年召开一次,应当
行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》 于上一年会计年度结束后的 6 个月内举
第一百条规定的应当召开临时股东大会的情 行。临时股东会不定期召开，出现《公司
形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 法》第一百一十三条规定的应当召开临时
公司在上述期限内不能召开股东大会时, 股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个
应当报告公司所在地中国证监会派出机构和 月内召开。
公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证 公司在上述期限内不能召开股东会
券交易所）,说明原因并公告。 时,应当报告公司所在地中国证监会派出
机构和公司股票挂牌交易的证券交易所
（以下简称证券交易所）,说明原因并公
告。
第五条 公司召开股东大会，应当聘请有 第六条 公司召开股东会，应当聘请
证券从业资格的律师对以下问题出具法律意 律师对以下问题出具法律意见并公告： /
见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符
（一）会议的召集、召开程序是否符合法 合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》
律法规的规定,是否符合公司章程的规定； 和公司章程的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格 （二）出席会议人员的资格、召集人
是否合法有效性； 资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合 （三）会议的表决程序、表决结果是
法有效； 否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出具的 （四）应公司要求对其他有关问题出
法律意见。 具的法律意见。
第六条 董事会应当在本规则第四条规 第七条 董事会应当在本规则第四条 /
定的期限内按时召集股东大会。 规定的期限内按时召集股东会。

第七条 独立董事有权向董事会提议召 第八条 经全体独立董事过半数同 《上市公司股东会规则》第八条
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 意，独立董事有权向董事会提议召开临时 经全体独立董事过半数同意，独立董事股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 股东会。对独立董事要求召开临时股东会 有权向董事会提议召开临时股东会。对法规和公司章程的规定，在收到提议后10 日 的提议，董事会应当根据法律、行政法规 独立董事要求召开临时股东会的提议，
内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内 董事会应当根据法律、行政法规和公司
面反馈意见。 提出同意或不同意召开临时股东会的书面 章程的规定，在收到提议后十日内提出
董事会同意召开临时股东大会的，应当 反馈意见。 同意或者不同意召开临时股东会的书
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东 董事会同意召开临时股东会的，应当 面反馈意见。
大会的通知；董事会不同意召开临时股东大 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 董事会同意召开临时股东会的，应
会的，应当说明理由并公告。 东会的通知；董事会不同意召开临时股东 当在作出董事会决议后的五日内发出
会的，应当说明理由并公告。 召开股东会的通知；董事会不同意召开
临时股东会的，应当说明理由并公告。
第八条 监事会有权向董事会提议召 第九条 审计委员会有权向董事会
开临时股东大会，并应当以书面形式向董事 提议召开临时股东会，应当以书面形式向 /
会提出。董事会应当根据法律、行政法规和 董事会提出。董事会应当根据法律、行政
公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提 法规和公司章程的规定，在收到提议后 10
出同意或不同意召开临时股东大会的书面反 日内提出同意或不同意召开临时股东会的
馈意见。 书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当 董事会同意召开临时股东会的，应当
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
大会的通知，通知中对原提议的变更，应当 东会的通知，通知中对原提议的变更，应
征得监事会的同意； 当征得审计委员会的同意；
董事会不同意召开临时股东大会，或者 董事会不同意召开临时股东会，或者
在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视 在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，
为董事会不能履行或者不履行召集股东大会 视为董事会不能履行或者不履行召集股东
会议职责，监事会可以自行召集和主持。 会会议职责，审计委员会可以自行召集和
第九条 单独或者合并持有公司 10％ 主持。
第十条 单独或者合并持有公司
以上股份的股东有权向董事会请求召开临时 10％以上股份的股东有权向董事会请求召
股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。 开临时股东会，应当以书面形式向董事会
董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的 提出。董事会应当根据法律、行政法规和
规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同 公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 出同意或不同意召开临时股东会的书面反
董事会同意召开临时股东大会的，应当 馈意见。
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东 董事会同意召开临时股东会的，应当
大会的通知，通知中对原请求的变更，应当 在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股
征得相关股东的同意； 东会的通知，通知中对原请求的变更，应
董事会不同意召开临时股东大会，或者 当征得相关股东的同意；
在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或 董事会不同意召开临时股东会，或者
者合计持有公司 10％以上股份的股东有权向 在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独
监事会提议召开临时股东大会，并以书面形式 或者合计持有公司 10 ％ 以 上 股份的股东
向监事会提出请求。 有权向审计委员会提议召开临时股东会，
监事会同意召开临时股东大会的，应在 应当以书面形式向审计委员会提出请求。
收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知， 审计委员会同意召开临时股东会的，
通知中对原请求的变更，应当征得相关股东 应在收到请求5日内发出召开股东会的通
的同意。 知，通知中对原请求的变更，应当征得相
监事会未在规定期限内发出股东大会通 关股东的同意。
知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连 审计委员会未在规定期限内发出股
续90 日以上单独或者合并持有公司 10％以上 东会通知的，视为审计委员会不召集和主
股份的股东可以自行召集和主持。 持股东会，连续 90 日以上单独或者合并持
第十条 监事会或股东决定自行召集股 有公司 10％以上股份的股东可以自行召
东大会的，应当书面通知董事会，同时向公 集和主持。
司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备 第十一条 审计委员会或股东决定
案。 自行召集股东会的，应当书面通知董事会，