莱斯信息:莱斯信息2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-037
南京莱斯信息技术股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技术股份有限公司第一会议室（1307）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
普通股股东人数 61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 117,933,285
普通股股东所持有表决权数量 117,933,285
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.1436
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.1436
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长周菲女士主持，表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司财务负责人、董事会秘书王旭出席了本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,474,194 99.6107 458,419 0.3887 672 0.0006
2.00 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01 议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,466,327 99.6040 466,286 0.3953 672 0.0007
2.02 议案名称： 修订《南京莱斯信息技术股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,466,327 99.6040 466,286 0.3953 672 0.0007
2.03 议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,466,327 99.6040 466,286 0.3953 672 0.0007
2.04 议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司融资与对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,466,327 99.6040 466,286 0.3953 672 0.0007
2.05 议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,466,327 99.6040 466,286 0.3953 672 0.0007

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,466,327 99.6040 466,286 0.3953 672 0.0007
2.07 议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,466,327 99.6040 466,286 0.3953 672 0.0007
2.08 议案名称：修订《南京莱斯信息技术股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 117,929,313 99.9966 3,300 0.0027 672 0.0007
（二） 累积投票议案表决情况
3.00 议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 选举周菲为非独 117,913,390 99.9831 是
立董事
3.02 选举程先峰为非 117,846,885 99.9267 是
独立董事
3.03 选举王旭为非独 117,847,361 99.9271 是
立董事

3.04 选举李虹为非独 117,823,876 99.9072 是
立董事
3.05 选举王超为非独 117,823,881 99.9072 是
立董事
4.00 议案名称：《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 选举周柯为独立 114,862,000 97.3957 是
董事
4.02 选举任刚为独立 114,809,584 97.3512 是
董事
4.03 选举周月书为独 114,795,104 97.3390 是
立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.01 选举周菲为非 3,582 99.4477
独立董事 ,790
3.02 选举程先峰为 3,516 97.6017
非独立董事 ,285
3.03 选举王旭为非 3,516 97.6150
独立董事 ,761
3.04 选举李虹为非 3,493 96.9631
独立董事 ,276
3.05 选举王超为非 3,493 96.9632
独立董事 ,281
4.01 选举周柯为独 531,4 14.7501
立董事 00
4.02 选举任刚为独 478,9 13.2951
立董事 8