华锡有色:广西华锡有色金属股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2025-051
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项已经广西华锡有色金属股份有限
公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过，该事项需
提交股东会审议。
公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利
益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公
司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大
依赖。
一、调整日常关联交易基本情况
（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序
1、董事会审计委员会审议情况
公司于 2025 年 8 月 1 日召开了第九届董事会审计委员会第十六次会议，审
议通过了《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，张小宁先生回避表决。董事会审计委员会认为：本次公司调整 2025年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益，关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第九届董事会第二十次会议审议。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 8 月 1 日召开了独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议
通过了《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计
的议案》。独立董事专门会议认为：公司调整 2025 年度日常关联交易预计是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次调整 2025 年度日常关联交易预计，同意将该事项提交公司第九届董事会第二十次会议审议。
3、董事会审议情况
公司于2025年8月13日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，张小宁先生、岑业明先生、邹红兵先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，并同意将该事项提交公司股东会审议。
4、监事会审议情况
公司于2025年8月13日召开了第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经认真审议，监事会认为：公司调整 2025 年度日常关联交易预计属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，不影响公司运营的独立性。交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司调整 2025 年度日常关联交易预计的事项，并同意将上述事项提交公司股东会审议。
本次调整合计金额已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该事项回避表决。
（二）调整日常关联交易预计金额和类别
结合 2025 年 1-6 月实际经营情况，为更好地开展公司及子公司日常经营工
作，公司调整 2025 年度向关联方销售商品或提供劳务、向关联方采购商品或接受劳务、接受关联方提供的租赁等关联交易类别的金额，累计增加关联交易金额48,956.00 万元，本年度上述同类关联交易预计金额合计为 253,777.00 万元。具体情况如下：

单位：万元
关联交 关联交易内 2025 年原预 2025年1-6月 调整后 2025
易类别 关联人 容 计金额 实际发生额 本次调整金额 年预计金额
（未经审计）
广西华锡集团股 销售有色金
份有限公司及其 属产品、供 67,000.00 52,143.00 57,090.00 124,090.00
控制的子公司 应链商品、
供电等
向关联 广西南丹南方金 销售有色金
方销售 属有限公司及其 属产品、供 24,903.00 11,445.00 4,624.00 29,527.00
产品、商 控制的子公司 应链商品等
品 广西北部湾国际
港务集团有限公 销售有色金 5,120.00 592.00 947.00 6,067.00
司及其控制的子 属产品等
公司
小计 97,023.00 64,180.00 62,661.00 159,684.00
广西华锡集团股 技术服务、
份有限公司及其 管理服务 4,889.00 577.00 -1,127.00 3,762.00
向关联 控制的子公司
方提供 广西北部湾国际 工程监理及
劳务 港务集团有限公 咨询服务、 13,357.00 2,654.00 32.00 13,389.00
司及其控制的子 技术服务
公司
小计 18,246.00 3,231.00 -1,095.00 17,151.00
广西华锡集团股
份有限公司及其 商标使用权 0.00 0.00 11.00 11.00
向关联 控制的子公司
方出租 广西北部湾国际
资产 港务集团有限公 车辆租赁 94.00 3.00 0.00 94.00
司及其控制的子
公司
小计 94.00 3.00 11.00 105.00
广西华锡集团股 采购有色金
份有限公司及其 属原料、备 4,819.00 1,030.00 -1,496.00 3,323.00
控制的子公司 件、团餐等
向关联 广西南丹南方金 采购有色金
方采购 属有限公司及其 属原料等 23,140.00 3,110.00 -10,260.00 12,880.00
原材料、 控制的子公司
商品 广西北部湾国际 采购有色金
港务集团有限公 属产品、辅 6,251.00 1,735.00 1,591.00 7,842.00
司及其控制的子 材、办公用
公司 品等
小计 34,210.00 5,875.00 -10,165.00 24,045.00

关联交 关联交易内 2025 年原预 2025年1-6月 调整后 2025
易类别 关联人 容 计金额 实际发生额 本次调整金额 年预计金额
（未经审计）
广西华锡集团股 有色金属代
份有限公司及其 加工、消防 48,653.00 16,207.00 -15,045.00 33,608.00
接受关 控制的子公司 救援服务等
联方提 广西北部湾国际
供的劳 港务集团有限公 运输费、技
务 司及其控制的子 术服务等 5,739.00 739.00 12,056.00 17,795.00
公司
小计 54,392.00 16,946.00 -2,989.00 51,403.00
广西华锡集团股 房屋、车辆
份有限公司及其 租赁 362.00 72.00 91.00 453.00
接受关 控制的子公司
联方提 广西北部湾国际
供的租 港务集团有限公 房屋租赁 494.00 193.00 442.00 936.00
赁 司及其控制的子
公司
小计 856.00 265.00 533.00 1,389.00
总计 204,821.00 90,500.00 48,956.00 253,777.00
注：
1、上述“广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司”不包括其
下属控股子公司广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司。
2、本次关联交易调整的主要原因为：（1）向关联方销售产品、商品金额增
加，主要因为向关联方销售精矿等原料的价格上涨；（2）向关联方提供劳务减
少，主要因为向关联方提供矿产资源勘探、采选工程设计、工程监理等技术服务
减少；（3）向关联方采购原材料、商品减少，主要因为减少向关联方采购精矿；
（4）接受关联方提供的劳务减少，主要因为减少向关联方委托精矿代加工服务；
（5）因公司间接控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部
湾港集团”）新增控制主体广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世
科”），公司拟将与博世科及其下属子公司发生的业务纳入 2025 年度日常关联
交易预计中。
3、2025 年日常关联交易预计额度在总额范围内可以根据实际情况在同一控
制下的不同关联人之间调剂使用。
4、本次调整后的 2025 年度日常关联交易预计额度为预计数，实际执行存在
一定的不确定性。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、广西北部湾国际港务集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：刘胜友
注册资本：719,721.7202 万元人