华锡有色:广西华锡有色金属股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

广西华锡有色金属股份有限公司2025 年第四次临时股东会会议资料
二〇二五年九月

目 录

2025 年第四次临时股东会会议议程 ......2
议案一：关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 4
议案二：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 ...... 5
议案三：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ...... 6
议案四：关于选聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 ...... 7
议案五：关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 11
广西华锡有色金属股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议议程
会议召集人：公司董事会
主持人：董事长张小宁先生
会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）15∶00
网络投票时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）9∶15-15∶00
其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30，13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议召开地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 812 会
议室
会议主要议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。
三、审议议题。
四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问。
五、主持人宣布会议进入表决程序，停止会议登记。
六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。
七、推选 2 名股东代表为计票人、推选 1 名公司监事为监票人，由监票人发
放表决票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。
八、现场投票表决，律师、股东代表、监事代表进行监票、计票工作。
九、监票人宣读现场表决结果。
十、主持人宣布休会。
十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东会现场投票和网络投票进行合并统计。
十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果。
十三、主持人宣读股东会决议。
十四、见证律师宣读法律意见书。
十五、主持人宣布会议结束。
会议审议议题：
序号 议案名称
1 关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会并修订《公司章程》的
议案
2 关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于选聘广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度会计师事务所的议
案
5 关于调整广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计
的议案
议案附后。
议案一：
关于广西华锡有色金属股份有限公司取消监事会
并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司第九届董事会第十九次会议（临时）已审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现提请股东会审议、批准。
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及同步进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址并修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-044）。
请各位股东及股东代表审议。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
议案二：
关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
各位股东及股东代表：
公司第九届董事会第十九次会议（临时）已审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，现提请股东会审议、批准。
为及时响应资本市场监管政策要求，提升公司治理水平，保障股东合法权益，确保公司内部制度一致性，现对《公司股东大会议事规则》进行修订完善，主要修订内容为：统一股东会名称、删除“监事”“监事会”的职权、调整股东会职权、原监事会职权调整由审计委员会行使等方面。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司股东会议事规则》。
请各位股东及股东代表审议。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
议案三：
关于修订《广西华锡有色金属股份有限公司董事会议事规则》的议案各位股东及股东代表：
公司第九届董事会第十九次会议（临时）已审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，现提请股东会审议、批准。
为及时响应资本市场监管政策要求，提升公司治理水平，确保董事会高效规范运作，现对《公司董事会议事规则》进行修订完善。主要修订内容为：删除监事的职责和义务、调整董事会部分职权、增加关联董事回避规定、部分豁免公司提供财务资助的限制条款等方面。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司董事会议事规则》。
请各位股东及股东代表审议。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
议案四：
关于选聘广西华锡有色金属股份有限公司
2025 年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司第九届董事会第十九次会议（临时）已审议通过《关于选聘广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度会计师事务所的议案》，现提请股东会审议、批准。
一、拟选聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2016 年 8 月 31 日
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层 301
首席合伙人：万奇见
截至 2024 年末，北京国富合伙人 48 名，注册会计师 281 名，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师 50 人。
北京国富 2024 年度经审计的业务收入 26,067.95 万元，其中审计业务收入
14,564.45 万元，证券业务收入 995.59 万元。2024 年年报上市公司审计客户为1 家，收费总额 102 万元，主要行业为输配电及控制设备制造。
2、投资者保护能力
截至 2024 年度年末，北京国富累计计提职业风险基金 4,177.91 万元，购买
职业保险累计赔偿限额为 5,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年（最近三个完整自然年度及当年），北京国富不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
北京国富近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
北京国富从业人员近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到除行业协会外证券交易所等自律组织的自律监管措施、纪律处分。2024 年末本所 281 名注册会计师中，3 名注册会计师近三年受到行业协会训诫各 1 次，其他从业人员未受到行业协会自律监管措施、纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：于雷，1995 年成为执业注册会计师，1995 年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，从事证券服务业务 30 年。2020 年 8 月开始在北京国富执业；
2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 1 份，新三板挂牌公司报告 3 份。
签字注册会计师：何宇，2007 年成为执业注册会计师，2006 年开始从事上
市公司审计业务，从事证券服务业务 19 年。2025 年 6 月开始在北京国富执业；
2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 4 份。
项目质量控制复核人：刘宇，2010 年成为执业注册会计师，2012 年开始从
事上市公司和挂牌公司审计，从事证券服务业务 13 年。2020 年 11 月开始在北
京国富执业，现为合伙人；2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 0 份，近三年复核上市公司审计报告 1 份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
北京国富及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
北京国富的审计服务收费是根据公司业务规模及分布情况、会计处理复杂程度及工作量等因素，在公允合理的原则下由双方协商确定的。2025 年度审计费
用 90 万元（含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计 60 万元，内部控制
审计 30 万元，同比 2024 年度审计费用增加 17 万元，增长 23.28%，主要是公司
子公司数量增加，工作量增加。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所致同为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2024 年度，致同为公司出具了标准无保留意见的审计报告。经双方协商，公司拟不再聘任致同为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司原聘任的致同已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关要求，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟聘任北京国富为 2025 年度审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就上述变更会计师事务所的事项与致同、北京国富进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序